Polícia Civil vai instaurar 21 inquéritos para apurar participação de empresas criadas para lesar cooperativa – MT DE FATO
Polícia Civil vai instaurar 21 inquéritos para apurar participação de empresas criadas para lesar cooperativa
A Polícia Judiciária vai instaurar vinte e um inquéritos policiais para apurar individualmente a participação das empresas "fantasmas", descobertas na investigação da operação "Etanol", coordenada pela Delegacia de Polícia de Campo Novo do Parecis (396 km a Noroeste).
A operação foi deflagrada no dia 23 de agosto e cumpriu 50 ordens judiciais, sendo 46 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva, nos Estados de Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Minas Gerais, Paraná e São Paulo, referentes a desvios de R$ 28 milhões da cooperativa de produtores de álcool e cana-de-açúcar, a Coprodia
O delegado que preside a investigação, Adil Pinheiro de Paula, informou que é aguardado o resultado da análise de 51 ordens de quebra de sigilo bancário para individualizar o valor que cada empresa recebeu com a prestação de falsos serviços a cooperativa, cujas notas fiscais eram atestadas pelos principais articuladores do esquema, que são quatro ex-funcionários que tinham cargos de gerência na empresa e um colaborador, responsável pela criação de empresas de fachadas para lavagem de capitais.
Segundo a apuração, a maioria das empresas localizadas em São Paulo, Paraná, Rondônia e Goiás, sequer existiram. Em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora, uma empresa que seria de consultoria e treinamento, funcionava no endereço onde foi encontrado um salão de beleza. A proprietária não tinha conhecimento que a empresa procurada pela Polícia existiu lá nesse mesmo local.
"A quadrilha apenas usava o endereço como sendo uma das empresas de fachada", confirmou o delegado.
Com base nos elementos de prova, a Polícia Civil representou pelos mandados de busca e prisão contra três ex-funcionários e o responsável pelas instituição de empresas fantasmas.
Todos respondem por furtos qualificados, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Eles também poderão responder por sonegação fiscal na esfera federal.
A investigação referente ao rombo na cooperativa iniciou há cerca de 1 ano e 6 meses, quando a empresa procurou a Polícia Civil para denunciar suspeita de enriquecimento do ex-gerente financeiro, Nivaldo Francisco Rodrigues, que foi preso em junho deste ano.
"Enriquecimento, aparentemente, sem causa de um ex-gerente financeiro da cooperativa", disse o delegado.
O ex-gerente foi denunciado em 44 furtos qualificados, lavagem de capitais e organização criminosa. Ele continua preso