Polícia Civil cumpriu 10 mandados de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão
21/05/2019 | 13:48
Mais de 30 veículos foram apreendidos | Foto: Guilherme Almeida
O delegado Eduardo Dalmolin Boliis, da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da PF, lembrou que o simples investimento em criptomoeda não é ilícito. "O problema dessa empresa é que estava atuando sem autorização", ressaltou. A investigação, iniciada em janeiro passado, constatou que os investidores de criptomoeda eram atraídos pela promessa de uma remuneração de 15% já a partir do primeiro mês de aplicação, índice considerado muito acima da rentabilidade de mercado.
De acordo com o auditor fiscal, em torno de 80% dos investidores aportaram quantias de até R$ 20 mil, somando R$ 271 milhões, o que corresponderia a 32% do montante dos R$ 850 milhões. "Não ficou cristalino para a fiscalização que houvesse a aquisição de criptomoedas", observou, ressaltando que a empresa não teria dinheiro suficiente se todos os investidores resgatassem o que foi investido. "O que existia era a promessa de remuneração dos 15%", afirmou.
As investigações apuraram que, ao invés de criptomoeda, o dinheiro dos clientes estava sendo direcionado às escondidas para aplicações tradicionais de renda fixa e com baixa rentabilidade, sendo mais de R$ 500 milhões dos R$ 850 milhões captados. O dinheiro depositado pelos investidores era muita vezes sacado diretamente pelos sócios da instituição financeira clandestina, incluindo as esposas, sendo que alguns apresentaram enorme evolução patrimonial. "Um deles teve um patrimônio de menos de R$ 100 mil para mais de R$ 30 milhões em menos de um ano", citou o delegado Eduardo Dalmolin Boliis, acrescentando que nem tudo foi declarado ao fisco. "É muito surreal", admitiu.
Além dos crimes de operação de instituição financeira sem autorização legal, gestão fraudulenta, apropriação indébita financeira, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o inquérito da Polícia Federal apura o envolvimento de pessoas que teriam tentado obter informações sigilosas da investigação e que já foram identificadas. A operação foi denominada Egypto pela similaridade dessa palavra com o termo "cripto" e pelo fato de que o negócio da empresa foi classificado por terceiros como de "pirâmide financeira".