BC decreta liquidação extrajudicial da TOV CorretoraAML Risco Reputacional
BRASÍLIA – O Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial da TOV Corretora de Câmbio, Títulos e Valores. A autoridade constatou que a corretora celebrou contratos de câmbio de importação e de transferência financeira para o exterior para o pagamento de fretes em valores expressivos concentrados em clientes sem tradição comercial e sem porte compatível com os montantes movimentados.
De acordo com o BC, a TOV celebrou também significativo número de contratos de câmbio manual com inconsistência na identificação de clientes. Agindo dessa forma, continuou a autoridade monetária, a corretora valeu-se de sua condição de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional para reiteradamente dar curso a operações ilegítimas e atípicas do ponto de vista da Lei 9.613, de 1998, desvirtuando, assim, a finalidade para a qual foi originalmente autorizada a funcionar pelo BC.