Alerta sobre Notas Fiscais fraudadas – Alpha Contábil
Alerta sobre Notas Fiscais fraudadas
Ultimamente tomamos conhecimento de várias situações de fraudes usando notas fiscais, onde os fraudadores emitem elas com valores altíssimos contra CNPJ's aleatórios, para desta forma lavarem dinheiro de atividades criminosas.
Por causa disto não está mais sendo possível dar ciência automática nas notas fiscais das compras que você faz, tendo em vista que a ciência da nota fiscal significa que você conhece a operação e está de acordo com ela.
A ciência automática valida todas as notas fiscais emitidas contra seu CNPJ, independente da operação ser verídica ou fraudada (o sistema não tem como saber) e isto é muito perigoso! Explicamos:
A legislação estabelece duras penalidades (valores altíssimos de multas e até cinco anos de detenção!) para quem participa de operações fraudadas, então dar ciência numa nota fiscal fraudada significa participar dela, ficando assim o proprietário da empresa sujeito à essas penalidades.
Sendo assim, informamos que não fazemos/faremos a baixa automática dos XML's das suas compras – pois só é possível fazer mediante ciência da operação e com isto concordando com todas as notas fiscais que lá estejam – a fim de evitarmos que um dia sua empresa seja vítima de alguma fraude e sem saber concorde com a operação e se envolva num processo judicial/criminal sem precedentes.
A solução mais simples: você solicitar que os seus fornecedores enviem os XML's para nosso e-mail: contato@contalpha.com.br
Não esqueça de sempre nos enviar os XML's das suas compras, principalmente as Interestaduais, pois elas geram cobrança de diferencial de alíquota e nós não temos como apurar sem receber os XML's, porém os Estados se comunicam e SP já está sabendo destas compras e cobrará depois este diferencial com acréscimos, caso você não nos envie eles para gerarmos a guia do recolhimento.
Desta forma sua empresa estará segura deste tipo de golpe que vem se alastrando.
Existe também um aplicativo do Governo onde você tem como manifestar cada nota fiscal emitida contra seu CNPJ.
Ele serve, inclusive, para você recusar determinada nota fiscal que você desconheça, de forma que o Governo será avisado e se de fato a operação for fraudada não atingirá sua empresa.
O aplicativo e explicações técnicas sobre ele estão no link: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfe/Paginas/Aplicativo-de-Manifesta%C3%A7%C3%A3o-do-Destinat%C3%A1rio.aspx