PF investiga fraude milionária no mercado clandestino de cigarros na terceira fase da operação Huno. – Polícia Cidadã
PF investiga fraude milionária no mercado clandestino de cigarros na terceira fase da operação Huno.
By sudamar on 24 de julho de 2016 in Entrevistas, Notícias
Delegados da Polícia Federal cumpriram quatro mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul durante a terceira fase da operação Huno que combate o Mercado clandestino de cigarros.
Segundo o delegado da PF Gustavo Schneider."Um dos contratos teria o valor de R$ 17 milhões. É um valor expressivo, mesmo em um mercado forte como o do tabaco, mais ainda em se tratando de alguém que tinha muitas dívidas. Não é normal que essa pessoa receba empréstimo de bancos",
Nessa terceira fase, a PF concentrou as investigações em transações financeiras realizadas por uma das pessoas presas na segunda fase da operação, em março deste ano. O suspeito é empresário do ramo fumageiro e teria efetuado diversos empréstimos fraudulentos em instituições financeiras.
Os mandados de busca e apreensão foram realizados nas instituições financeiras que liberaram os empréstimos ao empresário. Foram apreendidos computadores, pendrives, mídias óticas, extratos bancários, agendas, minutas de contrato e outros documentos. "Vamos analisar todo esse material e, depois, ele será encaminhado a Porto Alegre", informou o delegado.
Os nomes dos envolvidos e de suas empresas não foram divulgados porque o inquérito corre em segredo de justiça.