Em Portugal, a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica (UN3CT) investigou por oito meses o empresário apontado como responsável pelo golpe, antes da prisão acontecer.
Acusado de movimentar mais de R$ 20 milhões em um esquema que envolve o Bitcoin, o homem foi detido em flagrante enquanto tentava sacar dinheiro em uma instituição bancária.
O empresário recebia dinheiro em contas jurídicas criadas por ele em bancos portugueses, que eram utilizados pelo esquema apenas para a lavagem de dinheiro, já que o acusado vivia em outro país.
Sendo que o preso também vive em um país europeu e não teve o nome divulgado pela Polícia Judiciária portuguesa.