Sabemos dos movimentos transfronteiras de dinheiro líquido por não existirem controlos que os permitam seguir na totalidade da fronteira comunitária. A directiva sobre o branqueamento de capitais estabelece um controlo dos movimentos de meios líquidos - superiores ou iguais a 15.000 Euros - efectuados através de instituições financeiras, mas não o movimento de dinheiro líquido. Há que completá-la com outra medida, introduzindo controlos em relação aos movimentos de dinheiro líquido que atravessem a fronteira externa da Comunidade, criando regras uniformes, colmatando lacunas e procurando equilibrar as exigências desses controlos com as exigências relativas à protecção do mercado interno e da livre circulação de capitais.