A França, figura de proa na luta contra este flagelo, declarou abertamente ser sua intenção fazer desta temática uma prioridade da ordem do dia dos trabalhos da União Europeia. Basta recordar alguns números para justificar esta posição. O branqueamento de capitais representa todos os anos entre 2% e 5% do PIB mundial. Um fenómeno que se transformou hoje numa ameaça de monta. Efectivamente, a delinquência financeira adaptou­se à mundialização das trocas económicas e financeiras internacionais Reveste­se, hoje, de duas características essenciais: a crescente complexidade das técnicas utilizadas no branqueamento de capitais e a internacionalização dos fluxos financeiros ilícitos. O debate foi relançado a nível internacional tendo em vista a apresentação de propostas de novas medidas susceptíveis de combater com eficácia este flagelo. Neste contexto, teve lugar, em Abril do ano transacto, em França, um seminário da Comissão das Nações Unidas para a prevenção do crime e a justiça penal, consagrado à luta contra os circuitos financeiros internacionais da corrupção. O seminário deu origem à redacção das "recomendações de Bercy" Estas iniciativas vão de par com os trabalhos realizados no âmbito do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) et do Forum de Estabilidade Financeira. A nível europeu, o Parlamento Europeu tem solicitado, desde 1996, a actualização da directiva de 1991. As propostas da Comissão vão na linha das que foram apresentadas a nível internacional. Está em causa, por um lado, proceder ao alargamento da lista dos delitos qualificados. O branqueamento de capitais na acepção da directiva já não deveria dizer apenas respeito às receitas provenientes do tráfico de estupefacientes, mas incluir todas as actividades ligadas à criminalidade organizada, bem como a fraude, a corrupção e a outras actividades ilícitas lesivas dos interesses financeiros das Comunidades Europeias. Por outro lado, as obrigações impostas pela directiva são alargadas, sem reserva, a diversas actividades e profissões de natureza não financeira (revisores de contas e contabilistas, agentes imobiliários, comerciantes de pedras e metais preciosos, transportadores de fundos, gerentes, proprietários e directores de casinos). São igualmente aplicáveis aos notários e outros profissionais forenses que exerçam actividades especialmente vulneráveis ao branqueamento de capitais. O princípio reside em zelar por que os interessados identifiquem os seus clientes quando com estes estabelecem relações de negócios e conservem documentos e comprovativos.