A criminalidade organizada é a criminalidade recorrente, sistemática, praticada mediante a utilização de estruturas profissionais, como, por exemplo, o roubo sistemático de automóveis, o roubo sistemático de cartões de crédito e outros. Este tipo de criminalidade tem duas consequências: em primeiro lugar, os danos são consideráveis, uma vez que não podem ser medidos pelo delito isolado, mas pela soma dos vários delitos isolados. Em segundo lugar, as quantias em dinheiro obtidas através de actos criminosos são tão elevadas que não podem ser utilizadas a título privado sem deixar de levantar suspeitas. Nas assembleias eu digo sempre o seguinte: a criminalidade organizada não pode, de todo, encher-se de comida, de bebidas e fazer sabe-se lá mais o quê, de modo a gastar o dinheiro sem dar nas vistas. Por esse motivo, procura-se, dissimuladamente, fazer crer que o dinheiro criminosamente ganho é dinheiro aparentemente ganho de forma legal. Chama-se a isso branqueamento de capitais. Fazer do dinheiro sujo dinheiro honesto. Quem o impedir ou, pelo menos, o entravar de forma considerável, põe o dedo na ferida da criminalidade organizada, impede o seu florescimento e mina a sua capacidade de propagação. O senhor deputado Lehne chamou a atenção para o facto de termos tido, desde muito cedo, uma directiva neste domínio, que harmonizou as normas na União Europeia. Apesar disso, esta novela é necessária, por forma a contemplar os novos desenvolvimentos. Achamos bem que a directiva não seja extensível apenas aos bancos, mas também a outros sectores ou profissões que podem ser utilizadas em benefício do branqueamento de capitais, tornando possível, na nossa opinião, resolver de forma satisfatória os problemas relacionados com as profissões liberais. Achamos também positivo que por delitos qualificados não seja apenas entendido o tráfico de drogas mas também todas as formas de criminalidade organizada. Apreciámos muito a inclusão dos negociantes de pedras preciosas, dos negociantes de artigos de luxo com um valor superior a mais de 50 000 euros e dos leiloeiros. O que nos surpreendeu foi que a Comissão - embora o problema seja evidente - não tenha associado o dinheiro electrónico logo de início à directiva. Aparentemente, a inteligência agressiva dos funcionários no âmbito da Comissão, que pretende apresentar tudo o que tenha a ver com a Internet como algo positivo, evita a mais leve das observações críticas, segundo as quais esta tecnologia também pode ser utilizada com outros fins menos lícitos. O Conselho desiludiu-nos: até há data não decidiu absolutamente nada, comporta-se como um boi que tem de pôr ovos.