افتتاح الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية في بيروت
وشارك في اعمال الملتقي عضو "كتله التنميه والتحرير" الناءب اللبناني ياسين جابر ورءيس اللجنه التنفيذيه لاتحاد المصارف العربيه رءيس مجلس اداره الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربي و جانب امين عام اتحاد المصارف العربيه وسام فتوح وعدد من الشخصيات الاقتصاديه والمصرفيه وخبراء ورءساء ومديرو الامتثال في المصارف العربيه والاجنبيه  
واشار طربيه في كلمه القاها الي ان "التشريعات العربيه والتوصيات الدوليه عد جريمه تمويل الارهاب من جراءم غسل الاموال ومن بينها وجود عمليات في الحساب المصرفي ليس لها صله بطبيعه نشاط صاحب الحساب مثل الايداعات النقديه وشراء الشيكات والغموض في المعلومات التي يقدمها العميل من حيث العمليات الماليه او الاطراف ذوو العلاقه بالحساب وهويه العميل ومهنته وبلد الاقامه اضافه الي السحب من قبل اشخاص لا تربطهم علاقه بصاحب الحساب وعدم توافق حجم المبالغ المودعه او المحوله او المسحوبه مع طبيعه النشاط والدخل وشراء معادن اوشيكات مصرفيه بكميات كبيره من دون الاهتمام بالاسعار الايداع في الحساب من خلال عده فروع للبنك او من قبل عده اشخاص في الفرع نفسه كذلك فان استخدام حساب او حسابات لجمعيات او مءسسات خيريه لتجميع الاموال ثم تحويلها الي مستفيدين في الخارج يدخل في عداد طرق تمويل الارهاب" 
وراي انه "من المهم ان يبحث هذا الملتقي في المستجدات في مجال الرقابه علي المصارف وفق ما تتضمنه معايير مجموعه العمل المالي وخصوصا لجهه المنهج المبني علي الاخطار واثره في عمليه الرقابه والتعاون والتنسيق الدولي والمحلي بين الجهات المختصه وصلاحيات الجهات الرقابيه والبحث في التحديات التي تواجه الدول في توجهها لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي تتمثل بالالتزام بالمعايير الدوليه الجديده واعتماد التوصيات الاربعين وتطبيقها علي المنهج الجديد وهو المنهج المبني علي الاخطار والذي يعتمد بشكل كلي علي عمليه التقييم الوطني للاخطار كما ان هناك تحديا اخر يتمثل في اثبات فاعليه نظم المكافحه وتحديد نقاط الضعف المتعلقه بالنظم" 
وقال طربيه "اننا في اتحاد المصارف العربيه نسعي منذ سنوات لتحقيق تعاون دولي فاعل في مجال كشف ومكافحه وضبط حالات غسل الاموال وتمويل الارهاب كونها جراءم اصبحت ذات صبغه دوليه عابره للمجتمعات والدول وانشانا لهذه الغايه منصه حوار بين البنوك العربيه والبنوك الدوليه حيث عقدنا عده مءتمرات في المجلس الاحتياطي الفدرالي والخزانه الامريكيه والكونجرس الامريكي ونهدف من المءتمرات الدوليه المرتقبه التي سيشارك فيها معظم مصارفنا العربيه الي تطوير تحالفات استراتيجيه في اطار مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب انطلاقا من ايماننا بالعلاقه المباشره بين الوكالات الحكوميه والمحليه والاجهزه الامنيه والاجهزه القضاءيه والمصارف بشكل عام وعلي هذا النحو طور اتحاد المصارف العربيه علاقات وثيقه مع القطاع العام لتعزيز مشاركته في جميع الفعاليات ذات الصله" 
 يتبع  
 ت م
 
اقتصادي  افتتاح الملتقي السنوي التاسع لرءساء وحدات الامتثال لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب في المصارف والمءسسات الماليه العربيه في بيروت اضافه اولي واخيره