huma jew persuni li jkollhom poteri ta rappreżentanza teħid ta deċiżjonijiet jew kontroll fuqhom ikunu soġġetti għal sentenza li jkollha lforza ta res judicata għal frodi korruzzjoni involviment forganizzazzjoni kriminali ħasil talflus jew kwalunkwe attività illegali oħra fejn din lattività illegali hija detrimentali għallinteressi finanzjarji talunjoni