istituzzjonijiet ta » kreditu jew cash handlers professjonali oħra għandhom iħallu lillbċn iwettqu kontrolli sistematiċi fuq ilmagni waqt ittħaddim sabiex jivverifikaw ilkxif ta » lawtentiċità u lkxif ta » karti talflus f kondizzjoni tajba ( jekk applikabbli ) kif ukoll ittraċċabbiltà tattransazzjonijiet ( magni mħaddmin millklijent ) 