listituzzjonijiet loħra ta lunjoni lorganizzazzjonijiet li jirregolaw iddħul u lħruġ fisem lunjoni ilpersuni fiżiċi jew ġuridiċi li jirċievu pagamaneti millbaġit u lorganizzazzjonijiet nazzjonali talverifika jew jekk dawn ma jkollhomx ilpoteri meħtieġa iddipartimenti nazzjonali kompetenti għandhom jgħaddu lillqorti ta lawdituri fuq talba tagħha stess kull dokument jew informazzjoni meħtieġa sabiex twettaq ixxogħol tagħha