ilmembri talpersunal innominati milluffiċjal awtorizzanti responsabbli biex jivverifikaw loperazzjonijiet finanzjarji jintgħażlu fuq ilbażi talgħarfien ilħiliet u lkwalifiki partikolari tagħhom kif muri minn diplomi jew minn esperjenza professjonali xierqa jew inkella wara li jattendu programm ta taħriġ xieraq