jekk iddetentur prospettiv ta kont jew jekk tkun persuna ġuridika xi wieħed middiretturi taddetentur prospettiv ta kont ikunu qed jiġu investigati jew ikunu nstabu ħatja ta frodi filħames snin preċedenti li tkun tinvolvi kwoti jew unitajiet ta kjoto ħasil talflus iffinanzjar tatterroriżmu jew reati gravi oħra li għalihom ilkont seta kien strumentali