Con quali watchlist lavori?
¿Con qué listas de seguimiento trabajas?
Le nostre liste di controllo partner sono esaustive e vantano oltre 2.000 elenchi aggiornati quotidianamente. Questi includono: Ministero del Tesoro del Regno Unito, Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, OFAC, FBI e CIA. Trovi maggiori informazioni sulle fonti qui.
Nuestras listas de seguimiento de socios son exhaustivas y cuentan con más de 2000 listas actualizadas diariamente. Estos incluyen: el Tesoro del Reino Unido, el Departamento del Tesoro de los EE. UU., la OFAC, el FBI y la CIA. Encuentre más información sobre las fuentes aquí.