Cos'è un profilo di rischio AML?
¿Qué es un perfil de riesgo AML?
Il nostro profilo di rischio AML è progettato per fornirti gli attributi e le informazioni essenziali del cliente che ti aiuteranno a gestire il rischio AML e ad applicare il corretto livello di due diligence: Due diligence del cliente (CDD) o Due diligence rafforzata (EDD).
Nuestro Perfil de Riesgo AML está diseñado para brindarle información y atributos cruciales del cliente que lo ayudarán a gestionar el riesgo AML y aplicar el nivel correcto de diligencia debida: Debida Diligencia del Cliente (CDD) o Debida Diligencia Mejorada (EDD).