Perché e quando è richiesta la verifica?
¿Por qué y cuándo es necesaria la verificación?
Per ottemperare ai regolamenti, inclusi, fra gli altri, i regolamenti KYC (Know Your Customer) e AML (antiriciclaggio), NC Wallet potrebbe richiedere ai propri utenti una verifica dell'identità o dell'indirizzo.
Possibili ragioni per la verifica:
abbiamo riscontrato attività sospette sul tuo account;
il saldo o il volume di transazioni sul tuo account ha raggiunto un determinato importo (variabile a seconda del tuo paese di residenza).
Qualora fosse richiesta una verifica per il tuo account, riceverai una notifica nell'app o una richiesta dal nostro team di assistenza. In tal caso, dovrai fornire delle informazioni personali e caricare determinati documenti (scansioni o foto) nell'interfaccia dell'app NC Wallet. L'accesso al tuo account sarà temporaneamente limitato fino al completamento della verifica.
Para cumplir con las regulaciones, incluidas, entre otras, Conozca a su cliente (KYC) y Antilavado de dinero (AML), NC Wallet puede exigir la verificación de la identidad o dirección de sus usuarios.
Razones por las que podrías tener que verificarte:
Hemos visto actividad sospechosa en tu cuenta.
El saldo de tu cuenta o el volumen de negocios alcanzó una determinada cantidad (puede variar según tu país de residencia).
Si hace falta verificar tu cuenta, recibirás un aviso en la aplicación o una solicitud de nuestro equipo de asistencia. En tal caso, deberás proporcionar información personal y subir ciertos documentos (escaneos o fotos) desde la interfaz de la aplicación NC Wallet. El acceso a tu cuenta se limitará temporalmente hasta que se haga la verificación.