Why and when verification is required?
Perché e quando è richiesta la verifica?
To comply with the regulations, including but not limited to Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML), NC Wallet may require identity or address verification from its users.
Reasons you might need to verify:
We noticed suspicious activity in your account;
Your account balance or turnover reached a certain amount (it may vary depending on your country of residence).
If verification is needed for your account, you’ll get a notification in the app or a request from our support team. In such a case, you will need to provide personal information and upload certain documents (scans or photos) in the NC Wallet app interface. Your account access will be temporarily limited until verification is completed.
Per ottemperare ai regolamenti, inclusi, fra gli altri, i regolamenti KYC (Know Your Customer) e AML (antiriciclaggio), NC Wallet potrebbe richiedere ai propri utenti una verifica dell'identità o dell'indirizzo.
Possibili ragioni per la verifica:
abbiamo riscontrato attività sospette sul tuo account;
il saldo o il volume di transazioni sul tuo account ha raggiunto un determinato importo (variabile a seconda del tuo paese di residenza).
Qualora fosse richiesta una verifica per il tuo account, riceverai una notifica nell'app o una richiesta dal nostro team di assistenza. In tal caso, dovrai fornire delle informazioni personali e caricare determinati documenti (scansioni o foto) nell'interfaccia dell'app NC Wallet. L'accesso al tuo account sarà temporaneamente limitato fino al completamento della verifica.