What is an AML risk profile?
Cos'è un profilo di rischio AML?
Our AML Risk Profile is designed to provide you with the crucial client attributes and information that will help you manage AML risk and apply the correct level of due diligence: Customer Due Diligence (CDD) or Enhanced Due Diligence (EDD).
Il nostro profilo di rischio AML è progettato per fornirti gli attributi e le informazioni essenziali del cliente che ti aiuteranno a gestire il rischio AML e ad applicare il corretto livello di due diligence: Due diligence del cliente (CDD) o Due diligence rafforzata (EDD).