Wann und weshalb ist eine Verifizierung erforderlich?
¿Por qué y cuándo es necesaria la verificación?
Um die Vorschriften (u. a. Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Regelungen) einzuhalten, muss NC Wallet möglicherweise die Identität oder die angegebene Adresse der Benutzer überprüfen.
Eine Verifizierung kann erforderlich werden, weil
uns in Ihrem Konto verdächtige Aktivitäten aufgefallen sind,
oder das Guthaben bzw. der Umsatz Ihres Kontos einen bestimmten (u. U. von Ihrem Aufenthaltsland abhängigen) Betrag erreicht haben.
Falls bei Ihrem Konto eine Verifizierung nötig ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung in der App oder eine entsprechende Anfrage von unserem Support-Team. In diesem Fall müssen Sie Ihre persönlichen Informationen angeben und bestimmte Dokumente (als Scan oder Foto) über die NC-Wallet-App hochladen. Bis zum Abschluss der Verifizierung ist Ihr Konto eingeschränkt nutzbar.
Para cumplir con las regulaciones, incluidas, entre otras, Conozca a su cliente (KYC) y Antilavado de dinero (AML), NC Wallet puede exigir la verificación de la identidad o dirección de sus usuarios.
Razones por las que podrías tener que verificarte:
Hemos visto actividad sospechosa en tu cuenta.
El saldo de tu cuenta o el volumen de negocios alcanzó una determinada cantidad (puede variar según tu país de residencia).
Si hace falta verificar tu cuenta, recibirás un aviso en la aplicación o una solicitud de nuestro equipo de asistencia. En tal caso, deberás proporcionar información personal y subir ciertos documentos (escaneos o fotos) desde la interfaz de la aplicación NC Wallet. El acceso a tu cuenta se limitará temporalmente hasta que se haga la verificación.