Was ist ein AML-Risikoprofil?
¿Qué es un perfil de riesgo AML?
Unser AML-Risikoprofil soll Ihnen die entscheidenden Kundenattribute und -informationen liefern, die Ihnen dabei helfen, das AML-Risiko zu verwalten und das richtige Maß an Due Diligence anzuwenden: Customer Due Diligence (CDD) oder Enhanced Due Diligence (EDD).
Nuestro Perfil de Riesgo AML está diseñado para brindarle información y atributos cruciales del cliente que lo ayudarán a gestionar el riesgo AML y aplicar el nivel correcto de diligencia debida: Debida Diligencia del Cliente (CDD) o Debida Diligencia Mejorada (EDD).