Warum stehen Länder auf den FATF-Risikolisten?
Why are countries on the FATF risk lists?
Die FATF (Financial Action Task Force) besteht aus 39 Mitgliedsstaaten. Sie stellt internationale Kriterien zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung auf und überprüft deren weltweite Einhaltung. Der Vorteil der Einhaltung der Vorgaben besteht darin, dass Länder eine Art Gütesiegel erhalten, das den Zugang zum internationalen Markt erleichtert. Wird bei einer FATF-Prüfung kein strategisches Defizit festgestellt, müssen andere Länder keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen im Handel mit ebendiesen einhalten. Wenn Länder auf der sogenannten “grauen Liste” stehen, weisen sie (laut der FATF) strategische Defizite in der Umsetzung der internationalen Vorgaben auf oder konnten, wie im Fall von Syrien, lange nicht mehr von der internationalen Organisation überprüft werden. Der internationale Handel kann sich auf die besonderen Risiken, die mit der Einschätzung der FATF einhergehen, einstellen und besondere Vorsicht walten lassen. Die Nennung eines Landes auf der “schwarzen Liste”, wie es derzeit nur auf den Iran und Nordkorea zutrifft, verbindet die FATF explizit mit der Empfehlung nicht nur besondere Vorsicht walten zu lassen, sondern gleich auch Sanktionen zum Schutz des internationalen Marktes zu verhängen. Eine vollständige Übersicht der Listen finden sich hier.
The FATF (Financial Action Task Force) consists of 39 member states. It establishes international criteria to combat and prevent money laundering, terrorist financing and proliferation financing and verifies their worldwide compliance. The advantage of compliance is that countries receive a kind of seal of approval that facilitates access to the international market. If no strategic deficit is identified in an FATF audit, other countries do not have to comply with special security measures in trade with these very countries. If countries are on the so-called "grey list", they show (according to the FATF) strategic deficits in the implementation of international requirements or, as in the case of Syria, have not been able to be audited by the international organisation for a long time. International trade can adjust to the particular risks associated with the FATF's assessment and exercise special caution. The naming of a country on the "black list", as is currently the case only with Iran and North Korea, is explicitly linked by the FATF with the recommendation not only to exercise special caution, but also to immediately impose sanctions to protect the international market. A complete overview of the lists can be found here.