Wann und weshalb ist eine Verifizierung erforderlich?
Why and when verification is required?
Um die Vorschriften (u. a. Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Regelungen) einzuhalten, muss NC Wallet möglicherweise die Identität oder die angegebene Adresse der Benutzer überprüfen.
Eine Verifizierung kann erforderlich werden, weil
uns in Ihrem Konto verdächtige Aktivitäten aufgefallen sind,
oder das Guthaben bzw. der Umsatz Ihres Kontos einen bestimmten (u. U. von Ihrem Aufenthaltsland abhängigen) Betrag erreicht haben.
Falls bei Ihrem Konto eine Verifizierung nötig ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung in der App oder eine entsprechende Anfrage von unserem Support-Team. In diesem Fall müssen Sie Ihre persönlichen Informationen angeben und bestimmte Dokumente (als Scan oder Foto) über die NC-Wallet-App hochladen. Bis zum Abschluss der Verifizierung ist Ihr Konto eingeschränkt nutzbar.
To comply with the regulations, including but not limited to Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML), NC Wallet may require identity or address verification from its users.
Reasons you might need to verify:
We noticed suspicious activity in your account;
Your account balance or turnover reached a certain amount (it may vary depending on your country of residence).
If verification is needed for your account, you’ll get a notification in the app or a request from our support team. In such a case, you will need to provide personal information and upload certain documents (scans or photos) in the NC Wallet app interface. Your account access will be temporarily limited until verification is completed.