Wann und weshalb ist eine Verifizierung erforderlich?
Por que e quando é necessário fazer a verificação?
Um die Vorschriften (u. a. Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Regelungen) einzuhalten, muss NC Wallet möglicherweise die Identität oder die angegebene Adresse der Benutzer überprüfen.
Eine Verifizierung kann erforderlich werden, weil
uns in Ihrem Konto verdächtige Aktivitäten aufgefallen sind,
oder das Guthaben bzw. der Umsatz Ihres Kontos einen bestimmten (u. U. von Ihrem Aufenthaltsland abhängigen) Betrag erreicht haben.
Falls bei Ihrem Konto eine Verifizierung nötig ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung in der App oder eine entsprechende Anfrage von unserem Support-Team. In diesem Fall müssen Sie Ihre persönlichen Informationen angeben und bestimmte Dokumente (als Scan oder Foto) über die NC-Wallet-App hochladen. Bis zum Abschluss der Verifizierung ist Ihr Konto eingeschränkt nutzbar.
Para cumprir as regulamentações (como Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML), entre outras), a NC Wallet pode exigir a verificação da identidade ou do endereço dos seus usuários.
Motivos pelos quais pode ser necessário fazer a verificação:
Detectamos atividades suspeitas na sua conta;
O saldo ou o rendimento da sua conta atingiu determinado valor (pode variar dependendo do país em que você reside).
Se for necessário fazer a verificação da sua conta, você receberá uma notificação no aplicativo ou uma solicitação da nossa equipe de suporte. Caso isso aconteça, forneça suas informações pessoais e faça o upload de determinados documentos (digitalizações ou fotos) na interface do aplicativo NC Wallet. O acesso à sua conta ficará temporariamente limitado até que a verificação seja concluída.