Was ist ein AML-Risikoprofil?
Cos'è un profilo di rischio AML?
Unser AML-Risikoprofil soll Ihnen die entscheidenden Kundenattribute und -informationen liefern, die Ihnen dabei helfen, das AML-Risiko zu verwalten und das richtige Maß an Due Diligence anzuwenden: Customer Due Diligence (CDD) oder Enhanced Due Diligence (EDD).
Il nostro profilo di rischio AML è progettato per fornirti gli attributi e le informazioni essenziali del cliente che ti aiuteranno a gestire il rischio AML e ad applicare il corretto livello di due diligence: Due diligence del cliente (CDD) o Due diligence rafforzata (EDD).