Wann und weshalb ist eine Verifizierung erforderlich?
Perché e quando è richiesta la verifica?
Um die Vorschriften (u. a. Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Regelungen) einzuhalten, muss NC Wallet möglicherweise die Identität oder die angegebene Adresse der Benutzer überprüfen.
Eine Verifizierung kann erforderlich werden, weil
uns in Ihrem Konto verdächtige Aktivitäten aufgefallen sind,
oder das Guthaben bzw. der Umsatz Ihres Kontos einen bestimmten (u. U. von Ihrem Aufenthaltsland abhängigen) Betrag erreicht haben.
Falls bei Ihrem Konto eine Verifizierung nötig ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung in der App oder eine entsprechende Anfrage von unserem Support-Team. In diesem Fall müssen Sie Ihre persönlichen Informationen angeben und bestimmte Dokumente (als Scan oder Foto) über die NC-Wallet-App hochladen. Bis zum Abschluss der Verifizierung ist Ihr Konto eingeschränkt nutzbar.
Per ottemperare ai regolamenti, inclusi, fra gli altri, i regolamenti KYC (Know Your Customer) e AML (antiriciclaggio), NC Wallet potrebbe richiedere ai propri utenti una verifica dell'identità o dell'indirizzo.
Possibili ragioni per la verifica:
abbiamo riscontrato attività sospette sul tuo account;
il saldo o il volume di transazioni sul tuo account ha raggiunto un determinato importo (variabile a seconda del tuo paese di residenza).
Qualora fosse richiesta una verifica per il tuo account, riceverai una notifica nell'app o una richiesta dal nostro team di assistenza. In tal caso, dovrai fornire delle informazioni personali e caricare determinati documenti (scansioni o foto) nell'interfaccia dell'app NC Wallet. L'accesso al tuo account sarà temporaneamente limitato fino al completamento della verifica.