What kind of information do I need to collect for the KYC process?
Quel type d'information dois-je collecter pour le processus de KYC?
When you start a new business relationship, you need to collect:
information on the identity of the customer and beneficial owners (name, address, etc.)
information on the purpose and intended nature of the business relationship (source of income, frequency of transactions, etc.)
additional information needed to rate the risk level of the customer (type of business, geographic location etc.)
You can read more about the data collection and Customer Due Diligence (CDD) process here.
Lorsque vous démarrez une nouvelle relation d’affaires, vous devez collecter: informations sur l’identité du client et des propriétaires bénéfiques (nom, adresse, etc.) informations sur l’objectif et la nature prévue de la relation commerciale (source de revenus, fréquence des transactions, etc.) informations supplémentaires nécessaires pour évaluer le niveau de risque du client (type d’entreprise, emplacement géographique, etc.)   Vous pouvez en savoir plus sur la collecte de données et le processus de due diligence du client (CDD) ici.