Does my company have to comply with KYC/AML laws?
Mon entreprise doit-elle se conformer aux lois KYC / PCB (AML)?
KYC is mandatory for the entities AML laws apply to, i.e.:
auditors, accountants, and tax advisors
credit and financial institutions
real estate agents
notaries and other independent legal professionals
trust or company service providers
gambling service providers
other persons trading in good valued over €10.000
Even if your firm is not required to comply with AML laws, KYC is rapidly becoming the norm for all industries as it’s always a good idea to ensure you’re doing business with trusted entities.
Le processus KYC est obligatoire pour les entités telles que: auditeurs, comptables et conseillers fiscaux crédit et institutions financières agents immobiliers notaires et autres professionnels juridiques indépendants fournisseurs de confiance ou de service de confiance fournisseurs de services de jeu autres personnes négociant des montants supérieurs à 10 000 € Même si votre entreprise n’est pas tenue de respecter les lois PBC (AML), KYC devient rapidement la norme pour toutes les industries, car il est toujours judicieux de vous assurer que vous faites affaire avec des entités de confiance.