Is Trustpair's international account validation solution compliant with regulation?
La validation des comptes bancaires effectuée par Trustpair est-elle conforme à toutes les réglementations ?
Regulatory authorities serve a crucial purpose. The Nacha account validation requirements, for instance, ensure the accuracy of bank details when charging clients and offer valuable resources and documentation for proper implementation of account validation procedures.
Similarly, the KYC (Know Your Customer) and AML (Anti-Money Laundering) frameworks play a significant role.
Trustpair goes beyond standard background checks and ensures that your company isn’t sending funds to scammers or any malicious person. It’s an essential addition to your current anti-fraud measures. As a consequence, the platform is 100% compliant with regulations.
Les autorités de régulation jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la fraude. Les exigences de la Nacha en matière de validation des comptes, par exemple, garantissent l’exactitude des coordonnées bancaires lors de la facturation des clients et offrent des ressources et une documentation précieuses pour la mise en œuvre correcte des procédures de validation des comptes.De même, les réglementations KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering) sont essentielles.Trustpair va au-delà des vérifications standard et garantit que votre entreprise n’envoie pas de fonds à des escrocs ou à des personnes malveillantes. Il s’agit d’un complément essentiel à vos mesures anti-fraude actuelles. Par conséquent, la plateforme est 100 % conforme aux réglementations.