Yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve casino müdürünün de ortalarında bulunduğu kabahat örgütüne ilişkin kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında hata geliri elde ettikleri tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Kabahatler Soruşturma Ofisi tarafından yürütülen çalışmada banka hesaplarında toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarılarak 118 bin 148 süreç ile net olarak 2,5 milyar Türk Lirasının (Nisan ayı kur hesaplaması ile) Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik kümenin kripto hesaplarına transfer edildiği tespit edildi. Yurt içi ve yurt dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 666 BTC (Kripto Varlık) ve 14.500.968,32 USDT (Kripto Varlık) yani yaklaşık 40 milyon dolar civarında kripto varlığa Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla el konuldu.
Ankara Merkezli toplam 8 vilayette (Ankara, Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van, Yozgat) 46 kuşkulu hakkında eş vakitli yapılan operasyonda gözaltıların yapıldığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)