2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19.06.2019 tarihinde saat 15.00’de Feneryolu Mah.Bayrak Çıkmazı Sok. No:1 Kat: 2 Kadıköy-İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda çağrılı olarak yapılacaktır. Hissedarlarımıza önemle duyurulur.
Gündem Maddeleri:
1-Açılış ve Divan heyetinin teşekkülü.
2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi.
3-2018 dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının okunması,görüşülmesi ve onaya sunulması.
4-2018 hesap dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,görüşülmesi ve onaya sunulması.
5-2018 yılı hesap dönemine ait denetçi raporunun okunması,görüşülmesi ve onaya sunulması.
6-Yönetim kurulunun ibrası hususunda oylama.
7-Denetçinin ibrası hususunda oylama.
8-Görev süresi dolan yönetim kurulunun yerine yeni yönetim kurulunun seçilmesi.
9-Şirketin tasfiyesi hususunda görüşmeler ve oylama.
10-Özel denetçinin seçilmesi hususunda görüşmeler ve oylama
11-Kar payı avansı verilmesi hususunda görüşmeler ve oylama.
12-Yönetim kurulu üyelerine TTK.nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
13-Dilek ve temenniler.
Saygılarımızla,
Şişikler İnş.Taah.San.ve Tic.AŞ.