- 18.10.2020 11:55 CHP'li Özel: "İktidar, 12 yılda 6'ncı kez kara para düzenlemesi getiriyor"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yurt dışında bulunan sermaye piyasası araçlarını Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişilerin, bu varlıklarını serbestçe tasarruf etmesine imkan tanıyan düzenlemeye ilişkin, "İktidar, 12 yılda 6'ncı kez kara para düzenlemesi getiriyor.
- 17.10.2020 10:45 Son dakika gündem: Eski Meksika Savunma Bakanı, ABD'de "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçlandı
Gelen son dakika haberine göre Eski Meksika Savunma Bakanı Salvador Cienfuegos, ABD'nin New York kentinde yargılandığı davada, "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçlandı.
- 16.10.2020 19:13 FATF gri listesindeki Pakistan'ın gözü Paris'teki toplantıda
İslamabad yönetimi, Pakistan'ı 2018'de gri listeye alan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gelecek hafta ülkenin statüsünü yeniden gözden geçireceği Paris'teki toplantısını bekliyor.
- 15.10.2020 21:53 'Altın AB pasaportu': Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı skandalın ardından istifa etti
Dimitris Şilluris, yatırım karşlığı vatandaşlık programında yaşanan skandalın ardından istifa etti.
- 15.10.2020 20:45 Son dakika haberi! Yat firmasında polis ve jandarma arama yaptı
Son dakika habere göre Yat firmasında polis ve jandarma arama yaptı Dünyanın en büyük ahşap yatının yapıldığı Muğla'nın Marmaris İlçesindeki yat firmasında ortaklar arasında ikinci kez anlaşmazlık çıkması sonrası yat imalathanesinde polis ve jandarma tarafından arama yapıldı.
- 15.10.2020 17:43 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Parlamentosu Başkanı, 'Altın pasaport' skandalının ardından istifa etti
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde suça karışmış kişilerin de yararlandığı "yatırım karşılığı vatandaşlık" diğer ismiyle "altın pasaportlar" programıyla ilgili adı skandallara karışan Rum Meclisi Başkanı Dimitris Şilluris istifa etti.
- 15.10.2020 13:31 Son dakika gündem: "Altın pasaportlar" Rum yönetimini sarsmaya devam ediyor
Son dakika haberlerine göre Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) suça karışmış kişilerin de yararlandığı "yatırım karşılığı vatandaşlık" diğer ismiyle "altın pasaportlar" programıyla ilgili adı skandallara karışan Rum Meclisi Başkanı Dimitris Şilluris istifa etti.
- 15.10.2020 03:12 Kişisel Verileri Koruma Kanunu: AB İlerleme Raporu'nda 'değiştirilmesi' önerilen düzenleme neden...
Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye'nin AB'ye üyeliği kapsamında 2020 İlerleme Raporu'nda Türkiye, Temmuz 2016'da kabul edilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yapılması gereken değişiklikleri yapmamakla eleştirildi.
- 14.10.2020 14:23 Yunanistan'da suç örgütü Altın Şafak Partisinin yöneticilerine 13'er yıl hapis cezası
Yunan mahkemesi, aşırı sağcı suç örgütü Altın Şafak Partisinin lideri Nikos Mihaloliakos ve yönetici kadrosunu "suç örgütü yönetmekten" 13'er yıl hapis cezasına çarptırdı.
- 13.10.2020 22:20 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde altın pasaportla yolsuzluk skandalı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) en az 2 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve AB genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesini sağlayan "altın pasaport" uygulaması yolsuzluk skandalı nedeniyle askıya alınmasına karar verildi.
- 13.10.2020 15:53 Kıbrıs 'Altın AB pasaportu' programını askıya alıyor
Kıbrıs Cumhuriyeti, El Cezire televizyonunda yayımlanan bir haberin ardından, en az 2 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve AB genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesi uygulamasını askıya alacağını açıkladı.
- 13.10.2020 15:21 Kıbrıs Rum kesiminde tartışmalı "yatırım karşılığı vatandaşlık" programı iptal edildi
Güney Kıbrıs Rum yönetiminde suça karışmış kişiler de yararlandığı için eleştirilen "yatırım karşılığı vatandaşlık" programı sonlandırıldı.
- 13.10.2020 14:43 Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı
İsveç Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşının kullandığı "urge" kelimesinin diplomaside tepeden bakmak anlamına geldiğini belirterek, "Bu doğru bir yaklaşım değildir. Siz hangi yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz?" sözleri ile tepkisini gösterdi.
- 13.10.2020 14:32 Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveçli mevkidaşına tepki: Siz kimden aldığınız yetki ile Türkiye'yi...
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveçli mevkidaşına tepki: Siz kimden aldığınız yetki ile Türkiye'yi uyarıyorsunuzDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenlediği İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin, "Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi için uyarıyoruz" sözüne tepki gösterdi.
- 12.10.2020 08:41 Son dakika! Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri: Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı ve muhalefetteki Pakistan Halk Partisi (PPP) Eş Başkanı Asıf Ali Zerdari'nin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
- 10.10.2020 17:25 Son dakika haber! Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki kara para soruşturmasında tedbir ve yurt dışına çıkış yasağı kararı...
Son dakika gündem haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki şirket ve bireysel hesaplarına mahkemece konulan tedbir kararı ile yurt dışına çıkış yasağı sürüyor.
- 10.10.2020 00:16 9 Ekim 2020 Haberleri
9 Ekim 2020 Manşet Haberleri.
- 09.10.2020 19:22 Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu
İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, ABD'nin Utah eyaletinde gerçekleşen bir dolandırıcılıkta elde edilen paraların Türkiye'ye transferine aracılık ettiği belirtilen Sezgin Baran Korkmaz ve SBK Holding'in mal varlığına el koyma kararı alındı. Korkmaz'ın yanı sıra 13 kişinin de bütün şirketlerinin mal varlığına el konuldu.
- 07.10.2020 14:05 Yunan mahkemesi, Altın Şafak Partisinin "suç örgütü olduğuna" karar verdi - ATİNA
Yunanistan'da mahkeme, aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin "suç örgütü olduğuna" karar verdi.
- 07.10.2020 13:43 Yunanistan'da mahkeme aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin 'suç örgütü' olduğuna karar verdi
Yunanistan'da aşırı sağcı neo-Nazi partisi Altın Şafak, ülke siyasi tarihindeki en önemli olaylarından biri olarak gösterilen davada suç örgütü olarak ilan edildi.
- 07.10.2020 12:49 Son dakika haberi: Yunan mahkemesi, Altın Şafak Partisinin "suç örgütü olduğuna" karar verdi
Son dakika gelişmesine göre Yunanistan'da mahkeme, aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin "suç örgütü olduğuna" karar verdi.
- 05.10.2020 22:47 Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Zerdari hakkında yolsuzluk suçlaması
Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı ve muhalefetteki Pakistan Halk Partisi (PPP) Eş Başkanı Asıf Ali Zerdari yolsuzlukla suçlandı.
- 30.09.2020 20:57 Son dakika haber | ABD Savunma Bakanı Esper Malta'da temaslarda bulundu
Son dakika habere göre Malta Başbakanı Robert Abela, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.
- 28.09.2020 14:45 Pakistan'da ana muhalefet lideri Şahbaz Şerif, kara para aklama ve yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı
Pakistan'da ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri ve eski Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif'in, hakkında yürütülen kara para aklama ve yolsuzluk davasından tutuklandığı bildirildi.
- 22.09.2020 09:57 TCMB geleneksel yöntemli repo ihalesinde 10 milyar lira verdi
Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle yüzde 11.40 ortalama basit faiz ile 10 milyar lira fonlama sağladı.
- 22.09.2020 00:42 HSBC, gözetim altındayken kirli para transferine devam etti
FinCEN Files'a göre, geçmişte kara para akladığı gerekçesiyle rekor düzeyde ceza ödeyen HSBC, gözetim altında olduğu dönemde kara para transferlerine devam etti.
- 21.09.2020 18:39 CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en haklı davası olan Doğu Akdeniz meselesinde yalnız kaldık.
- 21.09.2020 04:57 Barclays, Putin'in yakın arkadaşının kara para aklama operasyonuna karıştı mı?
FinCen belgelerine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın arkadaşlarından biri olan milyarder Arkady Rotenberg, kara para aklamak ve yaptırımlardan kaçınmak için Londra'daki Barclays bankasını kullanmış olabilir.
- 20.09.2020 19:58 FinCen belgeleri hakkında bilmeniz gerekenler
Kamuoyuna sızdırılan gizli belgeler, dünyanın en büyük finansal kuruluşlarının kara para aklama operasyonlarına nasıl aracılık ettiğini ve 2 trilyon doları bulan para transferlerinde nasıl bir rol üstlendiklerini ortaya koydu.
- 18.09.2020 08:42 İşlem hacmi 100 milyar doların altına indi
Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmindeki gerileme son 24 saatte de sürdü ve Perşembe günü 10 milyar dolar kadar gerileyerek 102.71 milyar dolara inen 24 saatlik işlem hacmi, Cuma günü erken saatler itibarıyla son 24 saatte 98.58 milyar dolara kadar daraldı.
- 17.09.2020 13:23 Hollanda'da çok sayıda polisin uyuşturucu kaçakçıları ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı
Avrupa'da yasa dışı örgütlerin de yoğun şekilde kullandığı şifreli telefon şebekesi EncroChat mesajları, Hollanda'daki çok sayıda polisin uyuşturucu kaçakçıları ile işbirliği yaptığını ortaya çıkardı. Olayın ardından özel bir yolsuzlukla mücadele ekibi kurulurken yetkililer kimsenin dokunulmaz olmadığını ifade etti.
- 08.09.2020 22:39 ABD'den Hizbullah'a destek verdikleri gerekçesiyle Lübnanlı iki eski bakana yaptırım
ABD yönetimi, Lübnanlı eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus ve eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil'i terör örgütü Hizbullah'a siyasi ve ekonomik destek verdiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklediğini duyurdu.
- 03.09.2020 17:25 Son dakika... Denizli'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı
Son dakika gündem haberine göre Denizli'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen ve Şanlıurfa'da gözaltına alınan 2 kişi cezaevine gönderildi.
- 27.08.2020 23:49 Bahreyn'den İran Merkez Bankası'na kara para aklamaktan ceza
Bahreyn Ağır Ceza Mahkemesi, İran Merkez Bankası'nın da aralarında bulunduğu bazı bankaları kara para aklamaktan suçlu buldu.
- 27.08.2020 11:39 Son dakika haberleri | Ürdün Kovid-19 önlemleri altında seçime gidiyor
Son dakika habere göre Ürdün, Seçim Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda, alışılagelmişin dışında kampanyaların yürütüleceği bir atmosferde genel seçime hazırlanıyor.
- 23.08.2020 21:37 Kuveyt Veliaht Prensi: "Hanedan üyeleri hukukun üstünde değildir"
Kuveyt Veliaht Prensi Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, kamuoyunda "Malezya fonu" olarak bilinen ve eski Başbakan Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın oğlunun isminin de karıştığı yolsuzluk davasıyla ilgili olarak "kimsenin hukukun üstünde olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.
- 23.08.2020 17:09 Kıbrıs Rum kesiminin onlarca suçlu ve kaçağa pasaport verdiği ortaya çıktı
Kıbrıs Rum kesiminin suç ve yolsuzlukla bağlantılı onlarca yabancıya vatandaşlık sattığı ortaya çıktı.
- 22.08.2020 18:23 Son Dakika: Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı'nın 3. dönem adaylığı kesinleşti
Son dakika haberine göre Fildişi Sahili'nde bir süredir 3. dönem adaylığı tartışılan Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, partisi Demokrasi ve Barış için Houphouetist Yürüyüşü'nden (RHDP) resmen aday gösterildi.
- 20.08.2020 15:02 Corinna zu Sayn-Wittgenstein, eski İspanya Kralı Juan Carlos'la yaşadıklarını BBC'ye anlattı: 'Ona...
Eski İspanya Kralı Juan Carlos, hakkındaki yolsuzluk iddiaları sonrası 3 Ağustos'ta ülkesini terk etti.
- 20.08.2020 08:54 İlk 10 birimden dokuzu düştü
Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 75'inin değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşenlerden 9 birim de ilk 10 arasındaydı.
- 18.08.2020 13:27 Almanya'da kara para aklama yüzde 50'lik artış
Almanya Mali İstihbarat Birimi raporuna göre ülkede bir önceki yıla oranla kara para aklamada yüzde 50'lik artış kaydedildi.
- 11.08.2020 10:04 Son Dakika | Kendisini asker, polis ve yargı mensubu olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
Son dakika haberleri... Başkentte kendisini polis, yargı ve güvenlik mensubu şeklinde tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
- 10.08.2020 14:07 İran'da kara para aklayan çete çökertildi
İran polisi, kara para aklayan bir çetenin çökertildiğini ve 13 üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.
- 04.08.2020 15:05 Derneklere ilişkin eğitimler uzaktan verilmeye başlandı
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, derneklere ilişkin eğitimlerin "İçişleri E-Akademi" sistemi ve kurumun internet sitesinden erişime açıldığını duyurdu.
- 28.07.2020 16:02 Malezya Eski Başbakanı Rezzak'a 12 yıl hapis
Yolsuzluktan suçlu bulunan Malezya Eski Başbakanı Necip Rezzak, kara para aklamak, zimmetine para geçirmek ve gücünü kötüye kullanmak suçlamalarından 12 yıl hapis cezası ve 210 milyon Malezya Ringgiti (342 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.
- 28.07.2020 14:29 Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'a yolsuzluktan 12 yıl hapis cezası
KUALA Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında suçlu bulunan eski Başbakan Necip Rezak, 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya Ringgiti (341 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.
- 28.07.2020 11:39 Sosyal medyada "garantili bahis"e inandı, dolandırıcılara 272 bin lirasını kaptırdı
BİR sosyal medya hesabında gördüğü, "... numarasına yazarak para kazanma şansı" şeklindeki yazı üzerine yazıda belirtilen telefon numarası ile iletişime geçen Ş.G.A. isimli kadın, bir ay içinde 24 ayrı havale yaparak dolandırıcılara 272 bin lira kaptırdı.
- 28.07.2020 10:53 Eski Malezya Başbakanı Rezak, zimmetine milyonlarca dolar geçirmekten suçlu bulundu
Malezya'da devlet fonlarından zimmetine yüz milyonlarca dolar geçirmekle suçlanan eski Başbakan Necip Rezak, hakkında açılan davaların ilkinde suçlu bulundu. Eski Başbakan, güveni suistimal etmek, kara para aklamak ve görevini kötüye kullanmak suçlamalarını reddetti.
- 17.07.2020 10:02 Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı mahkemeye taşındı. Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Haşmet Bedii Kürüm'ün şirketi Kürüm Demir, iflastan önce hileli yollarla Türkiye'de 14, yurtdışında 19 bankayı 1.5 milyar TL faiz hariç dolandırdı.
- 15.07.2020 12:18 Alex Saab: Cabo Verde'de gözaltına alınan Venezuela ve Kolombiya vatandaşı iş insanının ABD'ye...
Adı, Türkiye ile Venezuela arasındaki altın ticaretinde önemli rol oynayan isimler arasında geçen iş insanı Alex Saab'ın ABD'ye iadesine Cabo Verde hükümeti onay verdi.