Artık Rajesh ve Atul Gupta’nın tutuklandı Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) var ne zaman olduğu konusunda çok fazla spekülasyon kardeşler nihayetinde kara para aklama ve diğer mali suçlarla suçlanmak üzere Güney Afrika topraklarına ayak basabilirler.
Kardeşler, Güney Afrika’da devletin ele geçirilmesinin arkasındaki iddia edilen krallardır – büyük yolsuzluk ve devlet organlarının özel kazanç için yeniden kullanılması. yıkıcı saltanat arkadaşları, eski başkan Jacob Zuma. Güney Afrika’dan Dubai’ye kaçtılar Nisan 2016’da.
Devlet yakalama ve yolsuzluğa karşı yargı komisyonu – Zondo Komisyonu – Gupta ailesinin, bakanlık atamaları ve çeşitli devlet kuruluşlarında personel alımı gibi siyasi kararları etkileyen ve mali çıkarlarını ilerletmek için gelir hizmetinin yeniden düzenlenmesini etkileyen Zuma’ya önemli ölçüde erişimi olduğunu tespit etti.
Zondo Komisyonu raporlarında özetlenen kanıtlar, somut, kronolojik ve anlatısal ayrıntılar sunar.
Bu, savcılara Rajesh ve Atul Gupta da dahil olmak üzere adı geçen kişilere karşı dolandırıcılık, kara para aklama ve bir dizi başka mali suç vakası oluşturmada yardımcı olacak.
Bunun anlamı şudur ki Güney Afrikalılar artık farkındaon yıldan fazla bir süredir yürütülen mali suistimal hakkında önemli bilgiler ve ayrıntılı olarak sağlandı.
Buna rağmen, sadece birkaç tutuklama oldu ve hatta daha az sayıda kişi tutuklandı. kovuşturmalar. Gupta’ların mahkemede olması cezasız kalma günlerinin bittiğine dair güçlü bir sinyal gönderecek.
Kardeşlerin nihayetinde iddia edilen suçlarıyla yüzleşmeye zorlanmaları, aleyhindeki davanın ne kadar güçlü olduğuna ve savcıların ne kadar becerikli olduğuna bağlıdır.
Şimdiye kadar, kardeşlere karşı çok güçlü bir dava olduğu açık. Ancak jüri, ülkenin savcılarının iyi bir iş çıkarma yeteneği konusunda hala kararsız.
Yine de, Gupta’ları hesaba katmanın biraz zaman alabileceğini anlamak önemlidir.
Çizilmiş bir süreç
Bir şüpheliyi iade emri uyarınca tutuklamak, genellikle talepte bulunan ülke için bir ön yasal zaferin işaretidir. Kaçak polis tarafından gözaltına alındıktan sonra, şüphelinin mahkemeye çıkarılması için resmi işlemler başlayabilir.
Ancak zafer genellikle kısa ömürlüdür. Bunun nedeni, iade sürecinin uzun olması ve genellikle ara sıra ilerlemesidir. Aslında şüpheliyi adalete teslim etmek yıllar alabilir.
Yakın tarihli bir uluslararası örnek, Julian Assange’ın iadesi İngiltere’den ABD’ye, üzerinde çalışılan casusluk suçlamalarıyla karşı karşıya On yıldan uzun bir süredir. Assange, iadesini durdurmak için mahkeme zorluklarını ve hukuk dışı önlemleri (Londra’daki Ekvador Büyükelçiliğine sığınma) kullandı.
Eve daha yakın olanlardan biri, hem Mozambik’te hem de ABD’de 2 milyar dolarlık yolsuzluktan aranan Mozambik’in eski maliye bakanı Manuel Chang’ın davası. Johannesburg’daki Yüksek Mahkeme, 2018’den beri Güney Afrika’da hapiste olan Chang’in yargılanmasına karar verdi. Yargılanmak üzere ABD’ye iade edildi.
Guptas’ın yasal hesap günlerini geciktirmek için hem BAE hem de Güney Afrika’daki mahkeme sistemlerini kullanması muhtemeldir. Güney Afrika’da yargılanmak yerine siyasi veya diplomatik alternatifler aramaları da muhtemel.
Bunlar, örneğin, suçlamaların geri çekilmesi karşılığında, haksız kazandıkları iddia edilen gelirlerini iade etmeyi içerebilecek yasal bir çözüme ulaşmak için Hindistan veya BAE hükümetlerinden müdahale talep etmeyi içerebilir.
Güçlü durum
Kardeşlerin mahkemede varlığını güvence altına almanın ilk ön koşulu, Güney Afrika Ulusal Savcılık Makamı tarafından kurşun geçirmez bir dava olacaktır. Bu, hem Güney Afrika hem de BAE yargı denetimine dayanmalıdır. Böyle bir davanın, yeminli belgeler, mali kayıtlar, tanık ifadesi ve kusursuz bir suç takvimi dahil olmak üzere tartışılmaz bir kanıt bütünü üzerine inşa edilmesi gerekecektir.
Böyle kurşun geçirmez bir vaka, Zondo Komisyonu’nun raporlarında çok ayrıntılı olarak anlatılıyor.
Raporlar, Zuma’nın arkadaşlarının ve ortaklarının, çoğunlukla Gupta ailesinin emriyle, parastatallerden denizaşırı hesaplara milyarlarca rand’ı nasıl yönlendirdiğini özetledi.
Yakıcı bir örnek, satın alma Transnet, uygun olmayan lokomotiflerin parastatal, devlet ihale yasalarını ve politikalarını ihlal ederek ve iddiaya göre Guptas’a büyük geri tepmelerle. Başka bir örnek, çok sayıda Eskom’da suç faaliyetleriiddiaya göre tamamen Gupta ailesini ve onların iktidardaki partideki olanaklarını kâr etmek için tasarlanmış bir elektrik şirketi.
Bu mali suçların Güney Afrika üzerinde çeşitli zararlı etkileri oldu. Güney Afrikalıları, insana yakışır bir yaşam sürmeleri için ihtiyaç duydukları temel sosyal ve ekonomik kaynaklardan (elektrik, ulaşım) çaldılar. Kovuşturma olsa bile, çalınan parayı geri almak (hiç değilse) yıllar alabilir.
Kısacası, Gupta ayak izi binlerce sayfanın üzerindedir. Zondo Komisyonu Raporu. Rajesh ve Atul Gupta’ya karşı kusursuz bir dava geliştirme görevi artık NPA’ya kalmış durumda.
savcılar
Gupta’ların suçlamalarla yüzleşmek üzere Güney Afrika’ya dönmesini sağlamanın ikinci ön koşulu, savcıların Gupta kardeşler tarafından ortaya atılacağı kesin olan birçok yasal zorluğun üstesinden gelmekte ustaca davranması ve nihai başarısıdır.
Kardeşlerin Cyril Ramaphosa’nın parti lideri olarak seçilmesiyle muazzam nüfuzlarını ve Güney Afrika cumhurbaşkanlığına ve diğer üst düzey ANC politikacılarına erişimlerini kaybetmelerine yardımcı oluyor. 2017’deve ulusal başkan 2018’de.
Jüri, devleti ele geçirme projesinin bir parçası olarak içi boşaltılan Ulusal Savcılık Makamının Zondo Komisyonu raporlarında adı geçenleri başarılı bir şekilde kovuşturma kabiliyetine sahip olup olmadığı konusunda hâlâ kararsız.
atanmasına rağmen yeni liderlik üç yıl önce ve Başkan Ramaphosa’nın resmi desteğiyle, ajans yetersiz finanse edilmeye devam ediyor. Şimdiye kadarki kayıt güven vermiyor.
Zondo Komisyonu raporlarında adı geçenlerin kovuşturulması yetersiz kalmaya devam ediyor. Bu kadar olmasına rağmen kamu taahhüdü Zondo Komisyonu raporlarının ardından savcılar tarafından yapıldı.
Yine de Güney Afrikalıların devletin korkunç mali suçlar işleyenleri kovuşturmayı başaracağına dair beklentileri yüksek. Hayal kırıklığı yaratan siciline rağmen, kovuşturma makamı, işlenen suçların ayrıntılı listesi ve açıklamasıyla birlikte Zondo Komisyonu raporlarıyla hayati bir yasal yaşam çizgisi sağlıyor.
Savcılık ayrıca, özel sektörden ülkenin önde gelen hukukçularından bazılarını dava açma çabalarına dahil etti. Guptaları iade etve devlet yakalama davalarını kovuşturmak. Bu, Gupta kardeşlerin Güney Afrika mahkemesinde suçlamalarla karşı karşıya kalmasını sağlamak için iyiye işaret ediyor.
Çözüm
Güney Afrika savcıları, zor durumdaki bir kurumu canlandırmak için Zondo Komisyonu tarafından sağlanan can simidine ve yetenekli yasal yeteneklerin eklenmesine el koymalıdır.
Guptaların ve devletin yakalanmasına karışan diğerlerinin başarılı bir şekilde kovuşturulması, savcıların itibarı için iyi olacaktır. Aynı zamanda ülke için de iyi olacak – ekonomik ve politik açıdan. Başarıları sadece yerel olarak takdir edilmeyecek, aynı zamanda Afrika’da ve küresel olarak yolsuzluğun kovuşturulması için bir model olarak hizmet edebilir.
Penelope Andrews, New York Hukuk Okulu’nda Hukuk Profesörüdür.
Kaynak : https://www.moneyweb.co.za/news/south-africa/what-itll-take-for-the-guptas-to-face-corruption-charges-in-sa/