Tayland kara para aklama ile mücadele kurumu ülke çapında kanunlara düzeltmeler yaparak kripto paraları da dahil etmek istiyor.
Bangkok Post’a konuşan Kara Para Aklama ile Mücadele Bürosu (Amlo) Genel Sekreteri Preecha Charoensahayanon, bu tür para birimlerinin şu an bir sorun oluşturmadığını söylese de gelecekte “yeni bir kara para aklama aracı olacağına” inanıyor.
Preecha, Amlo'nun şu anda kripto para birimleri içeren kara para aklamaya ilişkin şikayetler almadığını söyleyerek şöyle uyardı:
“Herhangi bir ipucu bulamayabiliriz, ancak bu suçun gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez.”
FATF standartlarına uygun değişiklikler
Genel Sekreter, suçluların artan gelirlerini gizlemek için kripto paraları kullanarak daha fazla kara para aklayacağını savundu. Bu değişime hazırlanmak için Kara Para Aklama ile Mücadele Yasasından başlayarak AML rejimi içerisine kripto paraları dahil etmek için ülke yasalarının değiştirilmesi planlanıyor. Genel Sekreter yasal değişikliklerin kripto hizmet sağlayıcıları ile ilgili uluslararası standartlara uygun yapılacağını belirtti.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) yasa dışı eylemlerin finansı ve kara para aklama ile mücadele etmek için bir dizi öneriler geliştiren uluslararası standart olarak kabul edilmektedir. Tayland da bu kurumun üye ülkelerinden biri. FATF standartları bazı tartışmalı talepler de içeriyor. Bunların arasında kripto borsaları dahil “sanal varlık servis sağlayıcılarının” (VASP'ler), firmalar arasında fon aktarırken müşterileriyle ilgili bilgileri birbirlerine bildirmesi de var.
FATF ayrıca üye ülkelerin sanal varlık hizmet sağlayıcılarının ilgili makamlara kayıt olmalarını zorunlu kılacağını belirtti.
Kaynak: https://www.coindesk.com/thailand-to-bring-cryptocurrency-under-anti-money-laundering-rules