Son güncelleme: 2 ay önce
BitConnect bağlantılı üç kişi, kayıt dışı bir şekilde 2 milyar dolardan fazla dijital varlık menkul kıymeti satışa sunmaya yardım ettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada ceza olarak 3.5 milyon dolar ve 190 Bitcoin ödeyecek.
BitConnect ile Bağlantılı Üç Kişi Ceza Aldı
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Perşembe günü yaptığı açıklamasına göre, “Michael Crypto” olarak tanınan Michael Noble ve Joshua Jeppesen, federal kanunları ihlal edecek şekilde menkul kıymetlerin reklamını ve satışını yaptı. Ayrıca Laura Mascola’nın da BitConnect üzerinden gelir elde ettiği iddia edildi.
Mayıs ayında başlayan davada Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para borsası BitConnect’in, tanıtımcılardan oluşan bir ağ ile 2017 yılında “ödünç verme programı” adı altında menkul kıymet satışı yaptığını söyledi. SEC konuyla ilgili kanıt olarak YouTube videolarını sundu ve bireysel yatırımcıların BitConnect’e çekilmesi karşılığında yatırımcıların yatırdığı paranın bir miktarının söz konusu tanıtımcılara aktarıldığını açıkladı.
SEC’in New York ofisinin yöneticilerinden olan Lara Shalov Mehraban, o zaman yaptığı açıklamasında şöyle demişti: “Savunma tarafını, BitConnect ödünç verme programının bireysel yatırımcılara tanıtılması ile birlikte savunmacıların kayıtsız bir şekilde dijital varlık menkul kıymeti satmakla suçluyoruz.”
Kripto para borsası BitConnect, o zamanlar yatırımcılarına yaptığı açıklamalarında, yatırılan miktarlar ile kripto para alım satımı yapacaklarını ve karları yatırımcılara aktararak aylık %40’a varan kazançlar sağlayacaklarını iddia ediyordu. Söz konusu borsa denetimcilerin adımlarıyla birlikte 2018 yılının Ocak ayında kapandı.
Noble ve Jeppersen, SEC’in yürüttüğü davadaki beş savunmacıdan ikisini oluşturuyor. Noble federal menkul kıymetler yasaları çerçevesindeki kayıt gerekliliğini ihlal etmek ile suçlanırken Jeppersen ise BitConnect’in kayıtsız bir şekilde menkul kıymet sunması ve satışına yardım etmek ile yargılanıyordu. SEC’e göre Jeppersen bu dolandırıcılık faaliyetinden 2.6 milyon dolar kazandı ve bu paranın 500.000 dolarını nişanlısı Mascola’nın hesabına transfer etti.
Noble, Jeppersen ve Mascola suçlamaları ne reddetti ne de kabul etti. Konuyla ilgili Jeppersen’e verilen ceza en büyüğü oldu. Jeppersen 3 milyon doların üstünde itibari para birimi ve 190 Bitcoin (Coingecko verilerine göre bu yazının yazıldığı anlarda yaklaşık olarak 8.9 milyon dolar) ceza aldı. Ayrıca Jeppersen’in, yetkililerin söz konusu Bitcoin miktarını tahsil edebilmeleri için cüzdanını erişime açması gerekiyor.
Sorumluluk Reddi: Bu sitedeki tüm içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İçeriklerin hiçbiri yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Bu sitede herhangi bir dijital varlığın alım-satımı tavsiye edilmez. Sitede yer alan içeriklerin yazarları yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz.
Bu siteyi (limenya.com) kullanarak, yukarıdaki sorumluluk reddi beyanını ve hizmet sözleşmesinde yer alan politikaları kabul etmiş olursunuz.