The New York Times’ın raporuna göre, kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, federal hapishanede maksimum 110 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor. Bankman-Fried, Adalet Bakanlığı’nın FTX’in hızla çöküşündeki rolünü yakından incelemesinin ardından Aralık 2022’de Bahamalar’da tutuklanmıştı. Ajans, borsanın iflas başvurusunda bulunduğunda yüz milyonlarca doların transfer edilip edilmediğini inceledi. Ayrıca FTX’in fonlarını kardeş şirket Alameda Research’e aktarırken yasayı çiğneyip çiğnemediğini de araştırdı.
Bankman-Fried’ın geçtiğimiz casinobonanza ay gerçekleşen duruşmasında savcılar, onun FTX’in fonlarını Alameda Research’i çalışır durumda tutmak için kullandığını iddia etti. Aynı zamanda Alameda’nın yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmak için FTX müşterilerinin parasını kullandığı iddia edilen kripto para hedge fonunu da kız arkadaşı Caroline Ellison tarafından yönetiliyordu. Bankman-Fried daha önce FTX’in fonlarını kasıtlı olarak kötüye kullanmadığını reddetmişti.
The Times, avukatlarının Bankman-Fried’ı “kendi kontrolü dışındaki güçlerle” mücadele eden bir matematik dehası olarak göstermeye çalıştığını ancak iddia makamının Ellison’u ve Bankman-Fried’in üç eski üst düzey danışmanını tanık kürsüsüne çağırmasının ardından jürinin aynı fikirde olmadığını belirtiyor. Ellison ve tüm danışmanlar suçlarını kabul etmiş, Alameda Research şefi ise Bankman-Fried’ın talimatıyla dolandırıcılık yaptığını itiraf etmişti. Bankman-Fried bizzat kürsüye casinobonanza giriş çıkarak, hedge fonunun kripto para borsasından ödünç aldığı 8 milyar doları “daha derinlemesine incelemediği için derin üzüntü duyduğunu” ifade etti.
Sam Bankman-Fried, FTX müşterileri üzerinde elektronik dolandırıcılık, Alameda Research kredi verenleri üzerinde elektronik dolandırıcılık, her ikisinde de elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak, FTX müşterileri üzerinde menkul kıymet ve emtia dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak ve ayrıca kara para aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor.