2015 yılında, ipotek çekmeksizin, nakit para ile ev alan bir kişi ile 2017 yılında şahsi banka hesabına yüklü müktarda para yatırın bir kişi gözaltına alındı. Kara para aklamak ile suçlanan zanlılar, hakkında soruşturma başlatıldı.
Hollanda Mali Suçlarlar ile Mücadele Birliği FIOD tarafından yapılan baskın ve incelemeler sonucu ortaya çıktı. Yapılan baskınlarda, nakit para, silah, kaçak ilaçlar ile araçlara el konuldu.
400 bin avroluk konutun, ipoteksiz ve nakit para ile alınması ve resmi geliri olmamasına rağmen, ipoteksiz ev alınması ile başlayan soruşturma derinleşince, işin rengi değişti. Kara para akladığı düşünülen kişilerin varlıklarına tedbiren el konuldu ve savcılığa devredildi.
©MD
Turkinfo ve ©MD kaynaklı haberin yazılı izin alınmadan yayınlanması, kullanılması YASAKTIR