- 1000
Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı ekibi olarak hazırladığımız Piyasa Haberleri Bülteninin 21. sayısında, geçtiğimiz Mart ayında etik ve uyum alanlarında yaşanan gelişmeleri sizler için kamuya açık kaynaklardan derledik. Keyifli okumalar dileriz.
Bültenimizden öne çıkan başlıklar:
Etik & Uyum & AML & ABC Gündemi
Dünya’dan Haberler
- Deutsche Bank Rusya’daki faaliyetlerine son vereceğini açıkladı. 2015'te,Banka, Rus müşterilerinin kara para aklamasına imkan veren ayna işlemlerine ilişkin bir soruşturmanın ardından ülkedeki yatırım bankacılığı faaliyetlerini durdurmuştu. 2017 yılında da ayna işlemlerle ABD'nin Rusya'ya uyguladığı ambargoyu delerek Rus müşterilerinin 10 milyar dolarını Rusya dışına çıkardığı suçlamalarını kabul eden banka, ABD ve İngiltere'de yetkili makamlara toplamda 629,4 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.
- Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında "sebepsiz zenginleşme ve kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.
Türkiye’den Haberler
- Blok zincir odaklı yerli yazılımların dünyaya açılmasıyla dikkatler Türkiye'ye çevrildi. Yerli teknoloji şirketleri blok zincir tabanlı Metaverse, NFT ve kripto para alanlarında, teknolojik altyapısı güçlü projelerle Türkiye'yi dünyada temsil ediyor.
- Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Mali İstihbarat Birimi (UAE-FIU) arasındaki "Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" yürürlüğe konuldu.
Suistimal Haberleri
Dünya’dan Haberler
- Avrupa Birliği (AB) fonlarının suistimal edilmemesi için kurulan Avrupa Sayıştay’ının bütçesi, kurumun başkanının hak etmediği halde yüksek maaşına ilave olarak kira ödeneği aldığı iddiaları nedeniyle onaylanmadı.
Türkiye’den Haberler
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2013 yılında düzenlenen İdari Yargı Sınavı'nın sorularını ele geçirdikleri ve dağıttıkları, uzmanların teknik raporları ile etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleriyle tespit edilen 16 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Tahkim
Dünya’da Tahkim
- Avustralyalı bir maden firması, milyar dolarlık projesini durduran uranyum madenciliği yasağı nedeniyle Grönland ve Danimarka Krallığı'na karşı tahkim davası açtı.
Türkiye'de Tahkim
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, olası bir tahkim anlaşmasının mevcudiyetinde Türk mahkemelerinin yetkisizliğinin öngörülebilir olduğuna karar verdi.
Kişisel Verilerin Korunması
- Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Yonca Sağlık Hizmetleri adlı şirketin sistemine yetkisiz kişilerce erişilerek, yaklaşık 500 bin kişinin verilerine yönelik ihlal gerçekleştiğine dair bildirimde bulunduğunu duyurdu.