Türkiye genelinde faaliyet yürüten dolandırıcılık çetesi, Sermaye Piyasası Konseyi’ne (SPK) kayıtlı oldukları palavrasıyla binlerce kişiyi yüksek yararlı forex yatırım vaadiyle ağlarına düşürüp, yüklü ölçüde vurgun gerçekleştirdi.
Yapılan vurgunu sonradan fark eden çok sayıda mağdur, savcılığa cürüm duyurusunda bulundu.
Yapılan şikayetin akabinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Kabahatlerle Gayret Şube Müdürlüğü polisi, şebekeyi takibe aldı.
Şebekenin 27 şahıstan oluştuğu belirlendi
Baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 27 şüphelinin 15’i gözaltına alındı.
Şebeke mensubu 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, firari bireylerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Polisin yaptığı çalışmalarda, şebekenin çalışma yolu ve kurdukları tuzak da deşifre oldu.
Kendilerini yatırım uzmanıymış üzere tanıttılar
SPK’ya kayıtlı olmayan yasa dışı forex sisteminde yatırımcılara kendilerini “yatırım uzmanıymış” üzere tanıtarak arayan dolandırıcıların bu prosedürle çok para kazandıracakları vaadinde bulundukları, ağlarına düşürdükleri bireyleri o halde sistemlerinin içerisine çektikleri ve yatırımcıları heveslendirdikleri belirlendi.
Yüksek ölçülerde para yatırmaları halinde daha yüksek ölçüler kazanabileceklerini söyleyerek ikna eden şebeke üyelerinin, daha sonra sisteme katılan yatırımcıların panelleri üzerinde oynamalar yaparak ve bu sayede yatırımcıların yüksek meblağlarda para kazandıklarını göstererek sisteme daha çok para göndermelerini sağladıkları ortaya çıktı.
Manipüle ederek süreçleri ziyan olarak gösterdiler
Çete üyelerinin para giriş-çıkışlarını denetim etmek için kurdukları kelamda bir “finans” ve “hazine” departmanı bulunduğu, kelam konusu hazine departmanın ise mevcut sistem içerisinde kaldıraç panellerinde iniş ve çıkışları manipüle ederek sistem üzerindeki kullanıcıların süreçlerini ziyan olarak gösterdikleri belirlendi.
Şebeke üyelerinin bu defa “oluşan zararı” azaltmak için mağdur şahıslara sisteme tekrar para yatırmalarını ve fonlama yapmalarını söyledikleri, aksi taktirde sistemde bulunan paralarının sıfırlanacağı palavrasıyla yeniden yatırımcılardan yüksek meblağlarda para topladıkları anlaşıldı.
Mağdur sayısı bilinmiyor
Bu yolla birçok yatırımcının mağdur edildiği tespit edilirken, vurgunun boyutunun ise 12 milyon lirayı aştığı kaydedildi.
Türkiye genelinde mağdur edilen kişi sayısının kaç olduğu ise şimdi bilinmiyor.
Operasyon çerçevesinde yakalanan 15 kuşkulu sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari durumda olan 12 şebeke üyesinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.