Binance’e Malezya’dan yaptırım, Hindistan’dan inceleme geliyor!
Küresel kripto para borsası Binance bir süredir farklı bölgelerden aldığı “kayıtsız ve lisanssız” uyarılarıyla gündeme geliyordu. Uyarıların ardından Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, faaliyet gösterdikleri tüm bölgelerde lisans almak istediklerini dile getirmişti.
CZ’nin açıklamasından sonra uyarılar hız kesmeden devam etti. Bununla birlikte Binance bugün (30 Temmuz 2021) Avrupa’daki kripto para türev işlemlerini kısıtlamayı planladıklarını açıkladı.
Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu (SC) bugün (30 Temmuz 2021) yaptığı açıklamada Binance’in bir Dijital Varlık Borsası’nı (DAX) yasa dışı bir şekilde işlettiğini öne sürdü. Bununla birlikte Binance’e uygulanacak yaptırımları duyurdu.
2007 Sermaye Piyasası ve Hizmetler Yasası’nın 7(1) ve 34(1) bölümleri uyarınca, tüm DAX işletmecilerinin SC tarafından Tanınmış Piyasa İşletmecileri (RMO) olarak kaydedilmesi gerekiyor. Ancak Binance bu şekilde bir kayıt yaptırmadığı için Malezya’da lisanssız ve yasa dışı olarak tanımlanıyor.
2020 yılının Temmuz ayında SC tarafından yayımlanan Yatırımcı Uyarı Listesi’ne dahil edilen Binance, ülkede yasa dışı olarak faaliyet göstermeye devam ettiği için “kamu kınamasına” tabi tutulmuştu.
Changpeng Zhao’nun CEO’su olduğu Binance’in yanı sıra İngiltere’de kayıtlı Binance Digital Limited, Litvanya’da kayıtlı Binance UAB ve Singapur’da kayıtlı Binance Asia Services Pte Ltd. bu uyarılara tabi oldu.
SC tarafından Binance’in dört kuruluşuna yapılan yaptırımlar da şu şekilde:
Hindistan’ın kara para aklamayı önleme birimi, Binance Holdings Ltd’yi bahis siteleriyle alakalı oldukları gerekçesiyle incelediklerini açıkladı. İnceleme 2019 yılında Binance’in WazirX isimli kripto para borsasını satın almasına dayanıyor.
Çinli yetkililer tarafından yönetilen 10 ay boyunca 10 milyar Rupi yani yaklaşık olarak 134 milyon dolarlık bir fon toplayan yasa dışı bahis sitesinin, WazirX isimli kripto para borsası aracılığıyla kara para akladığı düşünülüyor.
Binance’in inceleme altında olmasının sebebi de kara para aklamaya aracılık eden kripto para borsası WazirX’i 2019 yılında satın alma yoluyla bünyesine almış olması oluyor.
Kulis konuşmalarına göre Binance WazirX’i satın aldığında cüzdan adreslerine de ulaşmış ve FATF’ın gerekliliklerine göre KYC işlemlerini gerçekleştirmemiş. Bu yüzden de Hindistanlı düzenleyici birimlerin ilgisini çektiği düşünülüyor.
Bununla birlikte şirketin Cayman Adaları’ndaki merkezine ulaşılamadığı ve gerçek bir şirket olup olmadığı da Hindistan’ın düzenleyici birimi tarafından araştırılıyor.
Gelişmelerden ve son dakikalardan haberdar olmak, kripto para dünyasında aktif bir yer edinmek istiyorsanız Telegram kanalımıza bekliyoruz.
Bu sayfada yer alan ilgili başlıkların kısayol başlıklar ve ilgili sayfalar