Karaparaya Geçit Verilmeyecek
Karapara ve terörün finansmanı ile daha etkin mücadele için düğmeye basıldı. Hazırlanan yeni taslağa göre kişiden yeni bilgiler istenecek...
Karaparaya Geçit Verilmeyecek
Hükümet, karapara ve terörün finansmanı ile daha etkin mücadele için düğmeye bastı.
Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair yönetmelikte değişikliğe gidiliyor.
Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurumu Başkanlığınca hazırlanan taslakla, para transferi ve banka hesapları ile ilgili işlemlerde birçok değişikliğe gidiliyor.
Buna göre, adres teyidinde 10 günlük süre kalkıyor, sürekli iş ilişkisinin amacı ve mahiyeti hakkında bilgi alınması yükümlülüğü getiriliyor. Ayrıca, elektronik transferlerde aranan bilgiler değiştiriliyor.
"TC kimlik numarası, pasaport numarası, vergi kimlik numarası" gibi göndereni belirlemeye yarayan bilgilere, uluslararası standartlar kapsamında "adres ya da doğum yeri ve tarihi" bilgisi ekleniyor.
Yeni düzenlemeyle, Türk uyruklu olmayan gerçek kişiler için de kimlik tespitinde aranan anne-baba adı bilgisi kaldırılıyor.