Denizbank, milyon dolarlarla söz edilen dolandırıcılık tezleriyle ilgili açıklama yaptı. Levent Şube Müdürü’nün yüksek getirili özel fon vaadiyle spor dünyasından ünlü isimlerin de ortalarında bulunduğu bireyleri dolandırdığı teziyle tutuklandığı soruşturma hakkında da birtakım bilgiler veren bankanın açıklaması şöyle:
“18 KİŞİNİN SÖZLERİNE BAŞVURULDU”
7 Nisan 2023 tarihinde bankamıza ulaşan birinci şikayet üzerine Teftiş Konseyimiz tarafından Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil E. Hakkında inceleme başlatılmış olup, birebir gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na cürüm duyurusunda bulunulmuştur. Kelam konusu bireye ulaşılamaması münasebetiyle bankamızca Seçil E.’nin yurtdışına çıkma yasağı talep edilmiş, düzenleyici ve denetleyici kurumumuz da bilgilendirilmiştir.Teftiş Konseyimizce yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, Seçil E. tutuklanmadan evvel argüman sahiplerinin değerli bir kısmının (18 kişi) tabirlerine başvurulmuştur.
10 Nisan 2023 Pazartesi günü ön inceleme raporumuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmiş ve Seçil E. nitelikli dolandırıcılık cürmüyle birebir gece saat 23:30 sularında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştır.
Bu mühlet içinde tez sahiplerinin yahut avukatlarının basına verdikleri, çoğunlukla gerçeği yansıtmayan beyan ve sözler üzerine bu açıklamanın kamuoyuna yapılması kararı alınmıştır.
“KAMERA KAYITLARI VE BİLGİSAYARLAR TESLİM EDİLDİ”
1. Bugün prestijiyle (28 Nisan 2023) Teftiş Heyetimizin yaptığı inceleme sonuçlanmış ve kapsamlı inceleme raporu, tüm ekleriyle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na,
2. İnceleme raporunun birer sureti eş vakitli olarak ilgili denetleyici ve düzenleyici kuruluşlara,
3. 28 kamera ile 7 gün 24 saat izlenen Levent Büyükdere Şubemizin kamera kayıtları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmak üzere mali polise,
4. Seçil E.’nin kullanımına tahsis edilmiş bilgisayar da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmak üzere mali polise teslim edilmiştir.
“BAŞVURU SAYISI ÜÇ”
Bu konulara ek olarak son birkaç gündür basın yayın organlarında yer alan ve gerçeğe dayanmayan tezler içeren açıklamalara cevaben kamuoyunun gerçek halde bilgilendirilmesi niyetiyle aşağıdaki konuları da paylaşma zarureti ortaya çıkmıştır:
- Tüm bankaların Teftiş Şuraları, iletilen her şikayette, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 32. Unsuru ve ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlulukla, gerekli incelemeyi başlatır ve şikayete bahis işçinin sözüne başvurur. Bu çerçevede, Bankamız Teftiş Şurası da bahisle ilgili bireylerin sözüne başvurmuş ve rapor düzenlemiştir. İlgili raporu düzenleyip Savcılığa sunabilmek emeliyle Seçil E.’nin sözü, 9 Nisan 2023, Pazar günü alınıp, 10 Nisan 2023, Pazartesi tarihinde ön inceleme raporuyla birlikte Savcılığa iletilmiştir. Bankamıza yapılan şikayetlerde, hususun bir an evvel açıklığa kavuşturulması niyetiyle yönlendirmemize karşın, ziyan gördüğünü sav eden bireylerden pek birçok bugüne kadar savcılık müracaatında bulunmamıştır. Bizi takiben gerçekleşen müracaat sayısı bugün(28.04.2023) prestijiyle yalnızca üçtür.
FATİH TERİM MÜŞTEKİ SIFATIYLA TABİR VERDİ
- Bankamız Levent Büyükdere Şubesi, başka şubelerimizde de olduğu üzere 20’nin üzerinde kamera ile izlenmektedir (İlgili kayıtlar üstte da belirtildiği üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmiştir).
“BANKA SİSTEMİ TARAFINDAN ÜRETİLEN EVRAK YOK”
- Nakit teslimlerine ait banka sistemi tarafından üretilen rastgele bir evrak bugüne kadar tarafımıza sunulmamıştır. Resmi olduğu argüman edilen dokümanlar, bankacılık sisteminin kayıtlarına dayanarak üretilmediği üzere, Seçil E. tarafından düzenlendiği tez edilen, mevzuatta karşılığı olmayan, afaki fiyatlar içeren, ödeme taahhüdü bulunmayan, ajanda yaprağına ya da düz A4 kağıda yazılan bir kısım dokümanlardır. Argüman sahiplerinin çok değerli bir kısmı ise Bankamıza hiçbir evrak sunmamıştır.
- Bazı tez sahipleri ise şubelerimizdeki hesaplarından çektikleri paraları, şikayetçiler ortasında ismi geçen birinin ismiyle anılan fona katılmak üzere, alışveriş merkezi, restoran ve kafe üzere yerlerde elden teslim etmişlerdir. Kısaca, sistem büsbütün Bankamız ve şubelerimiz dışında, bireyler tarafından kurulmuş, şikayetçilerden birinin ismiyle anılan farklı bir yapılanmadır.
- İddia sahibi şahısların tamamı, bankacılık süreçlerinin nasıl çalıştığına yönelik kâfi bilgi ve donanıma sahip nitelikli yatırımcılardır. Bu şahıslar, Bankamızın yatırım eserlerini yakinen bildikleri üzere, varlıklarını şubelerimizin yanı sıra internet bankacılığı, taşınabilir bankacılık uygulaması, telefon bankacılığı ve kendilerine nizamlı olarak iletilen varlık ekstreleri üzerinden takip edebilmektedirler. Ayrıyeten her türlü fonun da içinde olduğu tüm yatırım eserlerini e-devlet yahut Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden, dünyanın her yerinden sorgulayabilme imkanına da sahiptirler.
- Bir evvelki açıklamamızda da duyurduğumuz üzere bankalar, kanunla kurulmuş ve bu kanun çerçevesinde nizamlı olarak denetlenen prestij ve inanç kuruluşlarıdır. Basına yansıyan ve temelsiz suçlamalar içeren bu beyanatlara, tabi olduğumuz mevzuat ve bankacılık etiği gereği yanıt vermemekteyiz. Başka yandan şuurlu ve kasıtlı olarak Bankamız ve yöneticilerimizin ismi öne çıkarılarak yapılan haberler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 74’üncü hususu manasında banka prestijini zedeleyecek temelsiz haber niteliğinde olduğundan, “Banka Prestijinin Zedelenmesi” cürmü da işlenmektedir. Bu mevzudaki her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı da kamuoyuna bildiririz.