bu Gümrükler Genel Müdürlüğü (DGA) gıda şirketini suçladı Üç Akışlı Değirmenler Şili’ye yapılan 162 ihracatın eksik faturalandırıldığı iddiası nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri üzerinden nirengive borçlu olduğu vergiler ile ihlaller arasında ona neredeyse 12 milyar dolar para cezası verebilir.
Organizmanın ajanları tarafından tespit edilen manevra, objektif olarak her ikisine de sahip olacaktı. ülkeye fiilen kullanılandan daha az bir miktarda döviz girmek gibi ihracat vergilerinden kaçınmak.
Gümrükten yapılan açıklamada bu nirengi “2020’den itibaren uygulandı, çünkü ondan önce doğrudan Şilili alıcıya satış yapılıyordu.”
Amerika Birleşik Devletleri merkezli aracıya satış fiyatlarının “mal Şili’ye girdiğinde beyan edilenden önemli ölçüde düşük” olduğu ve bu da şirketin ihracatı ortalama% 70’lik bir farkla eksik faturalandırmasına izin verdiği açıklandı.
Gümrük dairesi, bunun “üçüncü operatör tarafından normal iş uygulamalarına uymayan bir yeniden faturalama marjını gösterdiğini” söyledi.
Her durumda, mallar Tres Arroyos’tan doğrudan Şili’ye gönderildi, bu nedenle “ABD aracıları tarafından yeniden faturalama fiyatlarını haklı çıkarmak için sağlanan somut bir katma değer yok.”
Olayı fark ettikten sonra, Gümrük suç duyurusunu genişletti daha önce Mendoza Eyaleti 1 No’lu Federal Mahkemesi’nde yürüttüğü tespit edilen 162 operasyonun toplam tutarını 21.594.260,52 ABD Doları olarak hesaplamıştır.
Ajans, Gümrük Kanunu’nun 954. maddesini ihlal ettiği için şirketin 11.960.997.729,53$ para cezasına çarptırılabileceğini tahmin ediyor.
Molinos Tres Arroyos, aynı isimli marka ile mısır gevreği ve yulaf gibi ürünler üretmenin yanı sıra Knorr, Marolio, Molto, Carrefour, La Anónima ve Día markaları ile kuru makarna üretme konusunda münhasır hakka sahiptir.
Ayrıca durum buğdayı irmiği makarnasında Bonavita, irmik unu makarnasında Sol Pampeano markalarına sahiptir.