Kimlik tespiti için nakit çekimi ve harcama sınırı değişti
|27 Şubat 2021 22:46|
|+Aa- Yazdır|
Hazine ve Maliye Bakanlığı suç gelirlerinin aklanması başta olmak üzere şüpheli işlemlerle mücadele kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu tebliği ve bazı yönetmeliklerde değişikliğe gitti. Ön ödemeli kartlar, emeklilik ve hayat sigortası sözleşmeleri ile elektronik para işlemlerinde kimlik tespit sınırları değişti.
Bankalar, yıllık nakit çekim tutarı 500 lirayı, aylık harcama tutarı ve her durumda bakiyesi 1.250 lirayı aşmayan, fon transferi amacıyla kullanılmayan, sadece mal ve hizmet alımında kullanılan ön ödemeli kartlarda kimlik tespiti yapmayacak, MASAK'a herhangi bir bilgi aktarmayacak. Sabah'ta yer alan habere göre, bu sınırın aşılması durumunda müşterilerin ön ödemeli kredi kartı olanların bilgileri alınacak, şüpheli durumlar kurula bildirilecek.
1 MAYIS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Düzenlemeler 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Tebliğe göre riskli olarak değerlendirilen işlemlerde yükümlüler, basitleştirilmiş tedbir uygulamasından yararlanamayacak.
TEYİT BİLGİLERİNE GEREK OLMAYACAK
Emeklilik sözleşmeleri, çalışan ücretlerinden kesinti yoluyla yapılan emeklilik planları ve bir yıl içinde ödenecek prim tutarı 3 bin liradan 5 bine, tek primli olup tutarı 7 bin 500'den 12 bin 500 liranın altında olan hayat sigortası sözleşmelerinde yükümlüler bilgileri, teyit belgelerine gerek olmadan almak suretiyle işlem yapılabilecek.
ÖN ÖDEMELİ KART NEDİR?
Ön ödemeli kart, bir vadesiz hesaba bağlı olmasına gerek kalmadan kullanıcının karta yüklediği miktar kadar harcama yapmasını sağlar. Kredi kartı ve banka kartında olduğu gibi bu kartlarda da kart numarası ve güvenlik kodu bulunur, POS cihazlarında kullanılabilir. Banka kartı ya da kredi kartı geçerli olan işyerlerinin tamamında kullanılabilir.
|YORUMLAR||Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar|


Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'nin turizmde cazibesi her geçen yıl daha da artıyor|
17 Nisan 2021 17:06
|Rusya, Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını bekliyor|
17 Nisan 2021 16:25
|Devlet desteğiyle başladı, 70 kişiye istihdam sağlıyor|
17 Nisan 2021 15:17
|'Otomotiv üssü' Bursa'da günde 1300'ün üzerinde araç üretildi|
17 Nisan 2021 11:37
|Tüketicilerin yüzde 55,8'i yüksek bilinç düzeyinde|
17 Nisan 2021 11:34
|10 il, 47 ilçede su sıkıntısı var|
17 Nisan 2021 09:07
|'Pandemi taşları oynattı Türkiye lider olabilir'|
17 Nisan 2021 08:46
|Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motoru dünya rekoru kırdı|
16 Nisan 2021 17:04
|Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar rezerv açıklaması|
16 Nisan 2021 14:49
|'İstanbul'da AVM ve zincir marketlerin kapanışı 17.30 olacak'


16 Nisan 2021 13:28