Tornado Cash Geliştiricisi Amsterdam’da Tutuklandı
Hollanda Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), 29 yaşındaki bir adamı Amsterdam’da kripto mikser hizmeti Tornado Cash aracılığıyla suçlu mali akışları gizleme ve kara para aklama şüphesiyle tutukladığını söyledi.
FIOD, geliştiricinin sorguya alındığını ve birden fazla kişinin tutuklanma olasılığının olduğunu söyledi.
Bu hafta bildirildiği üzere ABD hükümeti Tornado Cash’i OFAC yaptırım listesine ekledi.
FIOD, bu hizmetin ve Finansal Gelişmiş Siber Ekibinin (FACT) geçtiğimiz haziran ayında Tornado Cash’e soruşturma başlattığını ekledi.
FIOD, “Bunun arkasındaki kişilerin büyük karlar elde ettiği düşünülüyor” dedi.
Tornado Cash, Ethereum blok zincirinde faaliyet gösteren ve kökenlerini, varış noktalarını ve karşı taraflarını gizleyerek anonim işlemleri kolaylaştıran ve böylece kullanıcılarının gizliliğini artıran sanal para mikseridir.
ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Tornado Cash’in 2019 yılından bu yana 7 milyar dolardan fazla sanal parayı aklamak için kullanıldığını söylüyor.
Bu arada ABD merkezli blockchain analiz şirketi Chainalyisis, Tornado Cash’in Ağustos 2019’da faaliyete geçtiğinden bu yana 7.6 milyar dolardan fazla ETH aldığını, bunun büyük bir kısmının yasadışı ya da yüksek riskli kaynaklardan geldiğini söyledi.
Raporda şu ifadelere yer verildi:
“Bu fonların yarısı DeFi protokollerinden geldi fakat %18’i yaptırım uygulanan bireylerden gelirken, %11’den biraz daha azı diğer kripto para hizmetlerinden ve protokollerden çalınan fonlardı.”
____
Tepkiler:
____
İlginizi çekebilir:
– Tornado Cash Kullanıcısı Tanınmış İsimlere Ethereum Gönderiyor
– Kripto Mikserleri Yoğun İlgi Görüyor
____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:
Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın
NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin