İstanbul’da özel bir bankada çalışan Elbeyi A., çeşitli görevlerde bulunduktan sonra şube müdürlüğüne kadar yükseldi. İnanarak müşterilerinin süreçleriyle bizzat ilgilenen şube müdürü, yurt dışında yaşayan müşterilerinin bir kısmına yüksek faiz vaadinde bulunurken, bir kısmını da yatırım fonlarına yönlendirdi. Şüpheli, müşterilerine makbuzu imzalatırken, bazı boş makbuzları ortasına ekleyerek zimmete para geçirmeye başladı. Tezlere göre zanlı, 39 müşterinin yatırdığı 4.5 milyon dolar 500 bin liralık parayı bu formda kendi hesabına aktardı. Bir müşterinin şikayetiyle ortaya çıkan dolandırıcı, 2003 yılında ortadan kayboldu.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yıllar önce yaşanan olayı yeniden soruşturarak zanlıyı yakaladı. Büyükçekmece’de bir bankadan para çekmeye giden zanlı, ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlı, önce sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.