Dramatik bir çöküş yaşayan ve piyasada ciddi güven krizine neden olan Terra’da (LUNA) skandallar bitmiyor. CoinDesk Kore raporları Do Kwon’ın Terra’sının (LUNA) fiyatları manipüle ettiğini veya para akladığını iddia ediyor. Bunun için UST ve USDT’de 3,6 milyar doları olduğunu söylüyor.
LUNA çöküşünün arkasında Terra yetkililerinin parmağı mı var?
Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere Terra (LUNA) 7 Mayıs’ta dramatik bir şekilde çöktü. Bu olaydan sonra Uppsala Security ve CoinDesk Korea, on-chain adli verileri kullanarak olayı araştırdı. İlk makale14 Haziran’da, Terra çöküşünün başlangıç noktası olarak aldı. Buna göre ima edilen cüzdan (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a) etrafındaki döviz hareketini izledi.
Araştırmaya göre, toplam 7,4 milyar dolarlık USDT, USDC ve UST, iki Binance cüzdanına aktarıldı. Bu cüzdanlar Terraform Labs ve Luna Foundation Guard’a (LFG) ait. On-chain veriler, onun cüzdanı (LFG) olduğunu ortaya çıkardı. Coindesk Korea, Terra olayının içeriden birileriyle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Uppsala Security ve CoinDesk Korea, açıklanmayan varlıkların 3,6 milyar dolarlık transferini izledi.
CoinDesk Korea’nın yürüttüğü araştırmaya göre Terra Labs, USDT ve UST’de yaklaşık 3,6 milyar dolara sahip. Ayrıca, raporlar, bu paranın fiyatları manipüle etmek için kullanılacağını iddia ediyor. Buna ilaveten kripto para birimi borsaları ve merkezi olmayan finansal kurumlar (DeFi) aracılığıyla kara para aklamak için kullanılacağına işaret ediyor. Ancak bunu doğrulamak için yetkililerin Binance, Coinbase, Huobi ve Kucoin ile doğrulama yapması gerekecek.
CoinDesk, Do Kwon’un Terra’nın parasıyla 4.6 trilyon won aldığını bildiriyor
CoinDesk Kore raporu, CEO Do Kwon’un SNS veya Terra Vakfı aracılığıyla LUNA, UST ve BTC gibi verilerin kullanımını ifşa ettiğini ekledi. Örneğin, TerraUSD depegging meydana gelmesi durumunda, vakıf fiyatı kontrol ettiği nakit ile koruyacaktı.
Bununla birlikte, on-chain verilerin analizi, doğrudan Terraform Labs ve Luna Foundation Guard (LFG) tarafından sahip olunan veya kontrol edilen cüzdanların kaynağı ve kullanım geçmişinin bilinmediğini ortaya koydu. Keşfedilen yasadışı paralar, UST ve USDT cinsinden toplam 3,6 milyar dolar (yaklaşık 4,6 trilyon won) oldu. Araştırmacılar , spesifik olarak, fonların DeFi ve kontrollü borsalarda önceki LUNA’nın fiyat manipülasyonu ve kara para aklama için kullanılmış olabileceği keşfetti.
Bu arada Terra felaketinden önce bile Kwon ve firmasına karşı başka yasadışı faaliyet suçlamaları vardı. Bununla birlikte Do Kwon iddia konusu 2 milyar dolarlık nakit çıkışı, şiddetle reddetti. Buna rağmen, bu iddia kamuoyunda geniş çapta yankı buldu.