AB, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele için denetim organı kuracak
Ulusal düzeydeki denetimlerin yetersiz ve siyasi iktidarlardan etkilenebileceği ifade edilen bildiride, AB içinde bu tür bir ortak denetimin herkesin çıkarına olacağı kaydedildi.
Açıklamada, ortak denetim mekanizması için AB içinde yeni bir birim kurulabileceği gibi, Avrupa Bankacılık Kurumunun da bu işi üstlenebileceği bildirildi.
Bu öneriye, AB Komisyonunun mali işlerden sorumlu temsilcisi Valdis Dombrovskisin de destek verdiği biliniyor. Öneriyle ilgili ABnin aralık ayında yapacağı zirvede ortak bir tutum belirlemesi bekleniyor.
DANSKE BANK SKANDALI
Son yıllarda AB üyeleri Malta, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonyanın kara para aklama faaliyetlerinin merkezi olmakla suçlanması ve Baltık ülkeleri ile bazı Kuzey Avrupa ülkelerinin Rusyadan geldiği iddia edilen önemli miktarda kara parayı Danimarkalı Danske Bankın Estonya şubesi aracılığıyla akladıkları eleştirisi, bu yönde bir girişim başlatılmasında önemli rol oynadı.