ABD’nin IŞİD ile işbirliği yapan para transfer şirketlerinin peşine düşmesiyle eşzamanlı olarak Alman polisi ‘Hawala’ sistemiyle Türkiye’ye 200 milyon euro para gönderen suç örgütüne operasyon yaptı
Önceki gün Düsseldorf Savcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Alman polisi 62 ev ve şirkete baskınlar yaptı. Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya, BadenWürttemberg, Hessen, Hamburg ve Berlin eyaletlerinde gerçekleşen operasyonda çok sayıda kuyumcu ve para transfer şirketleri de arandı. “Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir suç çetesi hedef alındı” şeklinde açıklanan operasyonda 27 şüpheliden 6’sı hakkında tutuklama kararı verildi. Duisburg’da metal ticareti yapan çete liderinin de yakalandığı operasyonun bir ayağı da Hollanda’da gerçekleşti. Çetenin “aracılar” üzerinden yapılan ve “Hawala” sistemine benzer bir yöntemle Türkiye’ye en az 200 milyon Euro para gönderdiği belirtildi. Polis baskın yaptığı ev ve iş yerlerinde özellikle paranın ulaştığı kişilerin izini yakalamaya çalıştığı öğrenildi.
ABD kararıyla aynı anda
El Kaide ve DAİŞ gibi terör örgütlerinin sıklıkla kullandığı ‘Hawala’ sistemi bir süredir başta ABD olmak üzere uluslararası güvenlik güçlerinin takibindeydi. Almanya’da da yasa dışı olarak kabul edilen bu yöntemin uzun süredir bilinmesine rağmen operasyonun ABD’nin önceki gün iki Türk isim ile Türkiye’de faaliyet gösteren üç para transfer ve döviz şirketine yönelik yaptırım kararı almasından hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.
‘Hawala’yı IŞİD kullanıyor
Almanya’da güvenlik birimlerinin ABD’de ise Hazin Bakanlığı’nın peşine düştüğü Türk ve Arap şirketlerinin kullandığı “Hawala” sistemi ilk olarak Charlie Hebdo saldırısı sonrası gündeme gelmişti. Fransa’nın başkenti Paris’te, 7 Ocak 2015 günü 8’i gazeteci, 12 kişiyi otomatik öldürenlerden Şerif Kouachi’ye saldırı öncesinde ‘Hawala’ sistemiyle 20 bin Dolar paranın gönderildiğini tespit edilmişti. Geçtiğimiz Nisan ayında da ABD Hazine Bakanlığı Türkiye merkezli ve altı kişi ile bir döviz bürosundan oluşan yeni bir DAİŞ finans şebekesini saptamıştı. Yine “Hawala” sistemini kullanan DAİŞ çete üyeleri Samsun’dan DAİŞ’in Irak ve Suriye’deki liderlerine para göndermişlerdi. Şubat ayında ise The Economist dergisi DAİŞ’in parasını ‘Hawala’ yöntemiyle Irak ve Suriye dışına çıkararak önemli bir kısmını Türkiye’ye gönderdiğini yazmıştı. Haberde DAİŞ’in parasının 400 milyon Dolar olduğu ve bu parayla Türkiye’de altın satın aldığı bilgisi yer almıştı.
HABER MERKEZİ