Bitcoin Borsası Binance’in Gizli Planı: Sızdırılan Mesajlar ABD Kanun Yaptırımlarından Kaçma Planlarını Ortaya Çıkarıyor – Neler Oluyor?
Birbirinden ayrı kuruluşlar olarak lanse edilen Binance ve ABD merkezli Binance.US’in belirtilenden daha yakından bağlantılı olduğu ve iddiaya göre personel, teknik ekipler ve finansmanları ortak kullandığı söyleniyor.
The Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayınlanan bir habere göre, dahili belgeler ve çalışan mesajları, Binance ve Binance.US’in, tamamen ayrı kuruluşlar olduklarını iddia etmelerine rağmen, ortak personele, ortak finansmana ve kripto para alım satımı yapan ilgili bir ortak organizasyona sahip olduğunu ortaya koyuyor.
Haber ayrıca, Binance’in, ABD platformu Binance.US’i düzenleyicilere karşı bir kalkan olarak oluşturduğunu iddia etti. İddiaya göre bu hamle, Binance’in müşterilerinin beşte biri ABD’deyken, ABD yetkililerinin düzenlemeye tabi olmayan deniz aşırı kripto oyuncularına yönelik bir baskının yaklaşmakta olduğunun sinyalini vermesinden sonra geldi.
Haberde, “Kovuşturma tehdidinden endişe duyan Binance, ABD yetkililerini etkisiz hale getirmek için bir plan yaptı. Strateji, Binance’in teknolojisini ve markasını lisanslayacak, ancak bunun haricinde Binance.com’dan tamamen bağımsız gibi görünen, basit bir Amerikan platformu, yani Binance.US’i oluşturmaya odaklandı.” denildi.
Haber ayrıca, iki şirketin çalışanları arasında 2019 yılında geçen ve bu iki şirketin yakın ilişkisini gösteren mesajlar da paylaştı. Örneğin, 2019 yılının Eylül ayında, Şangay’daki bir Binance çalışanın ABD platformunun alım satım işlevini planlanandan birkaç dakika önce kullanıma açması, mesajlaşma uygulaması Telegram’daki bir Binance sohbet grubunda bir tartışmaya yol açtı:
Ninj0r [bir Binance yazılım geliştiricisi]: “Alım satım neden başladı???? Daha zamanı değil!!! Alım satımı kim başlattı? Alım satım zamanlayıcılarını ayarlamıştık? Alım satıma kim başladı?”
Bu mesajı Ninj0r’den gelen başka bir acil mesaj da dahil olmak üzere diğer mesajlar takip etti: “Birisi ALIM SATIMI ERKEN BAŞLATTI. Bunu kim yaptı? 8:56:09.822’de birisi manuel olarak alım satımı başlattı. Kim? Neden?” Nihayetinde, Binance CEO’su Changpeng Zhao “Burada, Şangay’da bir adam, yanlış işlem.” dedi.
Mesajlar, Şangay’daki geliştiricilerin başlangıçta Binance.US’teki temel yazılım işlevlerini yürüttüğünü gösteriyor. WSJ, sözleşmelere aşina bir kişiye atıfta bulunarak, Şangay geliştiricilerinin sözleşmelerinin ABD platformuyla değil Binance ile olduğunu söyledi.
Haber ayrıca Binance personelinin, 2018’de, eskiden Emtia ve Vadeli İşlemler Komisyonu başkanı ve şimdi ise SEC başkanı olan Gary Gensler’a platforma danışman olarak katılması için teklifte bulunduğunu da ortaya koydu. Bir Binance çalışanı o dönemde meslektaşlarına Gensler’ın “Dems 2020 seçimlerini kazanırsa büyük olasılıkla düzenleyici koltuğuna geri döneceğini” söyledi.
Binance ve Binance.US, yorum yapmalarına yönelik taleplere hemen yanıt vermedi.
Binance, ABD’de Artan İncelemelerle Karşı Karşıya
Geçen hafta, Senatör Elizabeth Warren (Massachusetts), Senatör Chris Van Hollen (Maryland) ve Senatör Roger Marshall (Kansas), yasa dışı faaliyet suçlamaları üzerine Binance ve ABD’li ortağı Binance.US’ten iş faaliyetleri hakkında detaylı bilgi vermelerini istedi.
CZ ve Binance.US CEO’su Brian Shroder’a yazılan bir mektupta senatörler, borsanın ve ilgili kuruluşlarının düzenleyicilerden “kasıtlı olarak” kaçtığını, suçlulara ve yaptırımlardan kaçanlara varlık transferini kolaylaştırdığını ve temel finansal bilgileri müşterilerinden ve halktan gizlediğini söyledi.
Binance’in 2018’den beri ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından soruşturulduğunu belirtmekte fayda var. Soruşturmanın kara para aklama komplosu, lisanssız para aktarımı ve cezai yaptırım ihlallerine odaklandığı bildiriliyor.
Ayrı olarak, ABD’li düzenleyiciler Binance bağlantılı BUSD stabilcoinine kısıtlamalar getirdi. Geçen ay, New York Mali Hizmetler Departmanı (DFS), Binance’in stabilcoin’i Binance USD’yi (BUSD) ihraç eden kripto şirketi Paxos’a BUSD token basımını durdurma emri verdi.
____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:
Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın
NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin