Singapur polisinin web sitesinde yer alan 23 Kasım tarihli bir açıklamaya göre, Singapur’un beyaz yakalı suçları birimi, mahkeme koruması altında yerel bir kripto para borç vereni olan Hodlnaut’u dolandırıcılık iddialarıyla soruşturuyor.
Beyaz yaka suçlarıyla ilgilenen polis Ticari İşler Departmanı, Ağustos ve bu ay arasında Hodlnaut ve/veya yöneticilerinin şirketin belirtilmemiş bir dijital tokena maruz kalmasıyla ilgili yanlış beyanlarda bulunduğunu iddia eden çok sayıda rapor aldıklarını söyledi.
Açıklamaya göre polis, Holdnaut ve yöneticileri hakkında 1871 Ceza Kanunu’nun 417 ve 424A Bölümleri uyarınca olası hile ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma başlattı.
Hodlnaut’a dijital token yatıran ve şirket tarafından yanlış beyanlarla dolandırılmış olabileceklerine inananlar, belgesel kanıtlarla desteklenen polis raporları sunabilirler.
Hodlnaut, Terra-Luna stablecoin çöküşünün ardından likidite sıkışıklığıyla mücadele ederken Ağustos ayında para çekme işlemlerini, token takaslarını ve para yatırma işlemlerini durdurdu. Bloomberg’e göre, Hong Kong’daki iştiraki Hodlnaut HK, Terra algoritmik stablecoin’in dolar sabitinin kırılmasının ardından 190 milyon ABD doları zarar etti.
İlgili bir gelişmede, Hodlnaut’un mahkeme tarafından atanan yöneticileri 11 Kasım’da yaptıkları açıklamada, şirketin varlıklarının yaklaşık %25’inin merkezi borsalarda olduğunu ve 18,47 milyon $ değerindeki bu varlıkların %71’inden fazlasının şu anda iflas etmiş olan FTX borsasında tutulduğunu söyledi. Açıklamaya göre, yöneticiler varlıkları FTX’ten başka platformlara taşımaya çalıştı ancak bunu başaramadı.