İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü
Sicil No: 111555-K-9396
Ticari Adresi: Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:71 Gümüş Plaza K:6 D:21 Bayraklı/İZMİR
Genel Kurul Toplantısına Davet
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.07.2020 tarih ve YKK No:2020/003 tarih ve sayı ile almış olduğu karara istinaden, 07.08.2020 tarihinde saat 14.00’da Ilıpınar Mahallesi Kabayer Mevkii no:322 Foça / İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirecektir.
Finansal Tablolar, Konsolide finansal Tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul Toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımlarının sağlanması hususu ilan olunur.
Ekiz Tavukçuluk Tarım Ürünleri Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Gökhan YALÇINKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı
1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanı’nın seçilmesi,
2. Toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalamak için Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
3. Şirket sermayesinin 11.500.000,00-TL’den 61.500.000,00-TL’ye çıkarılması ve ana sözleşmesinin “Sermaye, Pay Senetlerinin Nev’i ve Devri” başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu seçimi, görev sürelerinin tespiti 5. Dilek, temenniler, kapanış. Toplantıya bizzat katılamayacak olan ortakların ekli vekaletname ile birlikte kendilerini toplantıda usulüne uygun şekilde temsil ettirmeleri rica olunur. Toplantıya ait ilan 13.07.2020 tarihli 10117 sayılı ekli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış olup, bir sureti işbu davetin ekinde yer almaktadır. Toplantı ile ilgili evrak belgeler şirket merkezinde toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren ortakların incelemesi için hazır bulundurulacağını hatırlatır, toplantıya katılımınızı asaleten/vekaleten rica ve ihtar ederiz.
Ekiz Tavukçuluk Tarım Ürünleri Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Gökhan YALÇINKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı