Blockchain analitik firması Chainalysis, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 2019 yılında suçlular tarafından kripto borsalarına gönderilen 2,8 milyar dolarlık Bitcoin’in izinin sürüldüğünü ve bu işlemlerin çoğunun Binance ve Huobi üzerinden olduğunu bildirdi.
“Borsa, yasadışı kripto para birimleri için her daim popüler bir yol olmuştu lakin 2019’un başından beri istikrarlı bir şekilde artmaya başladılar. 2019 yılı boyunca, suç kuruluşlarından borsalara geçen 2,8 milyar dolarlık Bitcoin’in izini sürdük. ” Chainalysis, bu miktarın%27,5’inin Binance, %24,7’sininse Huobi üzerinde gerçekleştirildiğini aktardı.
Chainalysis yaptığı açıklamada, 2019 yılında, Binance ve Huobi’deki 300.000’den fazla bireysel hesap tarafından, 100 milyar dolar değerindeki suç kuruluşu kaynaklı Bitcoin alındığını açıkladı.
Analitik firmasına göre her iki borsada da Müşteri Kimlik Tanıma prosedürleri olsa da, kara ekonomide uzmanlaşmış bireyler için bu prosedürler eksik kalmaktadır.
Chainalysis’in kara para aklama hizmetleri sağladığına inandığı 100 kimlik tanımlama sistemlerini kırmayı başaran insanlar listesinin 70’i Huobi’de. Raporda, hepsi birlikte çalıştığı taktirde Bitcoin’in bir aylık işleminin %1’ini yapabilirler.
The Block, bu konu hakkındaki düşüncelerini almak için, Huobi ve Binance’a ulaştığını, ancak gerekli cevapları alamadığını iletti.
Binance görevlisi Samuel Lim’in, Chainalysis’e yaptığı açıklamada Binance’ın kendini kripto para borsasındaki finansal suçları temizlemeye ve endüstrimizi iyileştirmeye adadığını söyledi.
Lim, “Uyum standartlarımızı daha da güçlendirmek için tescilli KYC ve AML teknolojimizin yanı sıra birlikte çalıştığımız iş ortaklarını geliştirmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini bitirdi.
Tether Manipülasyonu Davasından Karar Beklentisi!
New York’ta görülen Tether manipülasyonu davasında Yargıç’tan özet karar bekleniyor.
New York’un Güney Bölgesi’nde Yargıç Failla tarafından görülen Tether manipülasyonu davasında gelişme var.
Kripto para dünyasının 2017 yılında yaşadığı efsanevi Bitcoin yükselişinin aslında Tether manipülasyonu nedeniyle gerçekleştiği iddia ediliyordu. Bu iddiaların kaynağı ise Texas Üniversitesi’nden John Griffin ve Amin Shams’ın çalışması olmakta. Yıllar içerisinde dallanıp budaklanan bu iddia Bitfinex ve Tether’i 2019 yılında Tether manipülasyonu suçlamasıyla mahkemelik etmişti. Ardından geçtiğimiz aylarda bu iddialara Bittrex ve Poloniex de katılmıştı.
Haziran ayının başında dava dosyasına eklenen Bittrex ve Poloniex, mahkeme kayıtlarına göre geçtiğimiz Cuma günü (07.08.2020) özet karar bekliyor. Ünlü kripto para borsaları Bittrex ve Poloniex’i temsil eden avukatların, New York’un Güney Bölgesi’nde görülen mahkemede Yargıç Faila’dan özet karar isteğinde bulundu.
Avukatların isteği ise davadaki kripto para adreslerinin Bitfinex’e ait olduğuna veyahut Bitfinex’in piyasayı manipüle etmek için fonları kullandığına dair iddiaların temel dayanağının kanıtlanamayacağını öne sürerek bir özet karar çıkarılması. Yargıç Failla’ya giden bildiri mektubunda olayla ilgili olduğu düşünülen iki kripto para adresinin de Bitfinex ile açık açık bağlantısı bulunmayan bir kişiye ait olduğundan bahsediliyor.
2017 yılında Bitcoin’in fiyatında yaşanan yükseliş, kripto para birimlerinin tüm dünyada daha fazla duyulmasını, daha fazla benimsenmesini sağlayan tam anlamıyla bir dönüm noktasıydı. Bu dönüm noktasının aslında bir manipülatif hareket nedeniyle olduğunu düşünen John Griffin ve Amin Shams, tarihi Tether manipülasyonu davasının da temellerini atmış oldular.
Griffin ve Shams’a göre olay, kripto para birimlerini geleneksel para birimleriyle bağlayan, bir nevi köprü görevi gören ilk stablecoin olarak bilinen Tether’in, dolar desteksiz olarak basılmasıyla başladı. Tether, dolar desteksiz milyarlarca USDT’yi basarak iddiaya göre anlaşılmaması için de Bitfinex’e sattı. Bittrex ve Poloniex’i olaya bağlayan durum ise iddiaya göre durumun farkında olup buna müdahale etmemeleriydi.
Square 3 Ayda 875 Milyon Gelir Elde Etti!
Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’in sahibi olduğu Square Inc. 17 milyon $ kar açıkladı.
Jack Dorsey’in sahip olduğu finansal hizmet şirketi Square Inc. Cash App üzerinden Bitcoin ticareti sağlayarak 875 milyon $ gelir elde etti.
Cash App üç ayda Square ile birlikte 858 milyon $’lık bir harcama yapmış. Buna rağmen Cash App ve Square, Bitcoin’in müşteri talebinin yarı yarıya düşmesiyle beraber ve yaşanan yükseliş ile birlikte 17 milyon $‘lık brüt bir kar elde etti.
Alınan verilere göre, Cash App aylık bazda 30 milyon aktif kullanıcıya ev sahipliği yapmakta.
Cash App’in Bitcoin Ticareti İlk Çeyrekten Bu Yana %75 Arttı
Üç aylık performansa bakacak olursak, Cash App, 2020 yılının ilk çeyreğine göre, gelir bazında %600 artış, yıl içinde brüt kar bazında %710 ve 3 aylık süreçte brüt kar olarak %150 artış gerçekleştirdi.
Bitcoin ticareti ise, Square’in 3 aylık toplam 597 Milyon dolarlık brüt karının yaklaşık %2.85’ini oluşturuyor.
Ancak raporda, “hükümet teşvik programları”nın yüksek ihtimalle Bitcoin yatırım faaliyetlerindeki yükselişe katkıda bulunduğu belirtildi.
Square Acele Bir Şekilde 3 Aylık Raporunu Yayınladı
Square’in yatırımcı ilişkileri kanadının Twitter hesabı, verileri “şirketin üç aylık mali kaynaklarına erken dış erişimine” bir yanıt olarak yayınlamış durumda. Şirket, sonuçları tartışmak üzere 5 Ağustos günü saat 08:00’da (EST) bir konferans çağrısına ev sahipliği yapacak.
Verilen bilgilere göre Square’in üç aylık toplam net geliri 1,92 milyar $. Bu rakam, son tahminlerin %75 kadar üzerinde ve geçen yılın aynı dönemine göre %64 daha fazla kazanca işaret ediyor.
Rapor, şirketin son beş gün içinde %9’dan daha fazla yükselmiş olan hisse fiyatı ile birlikte güçlü bir performans sergilediğini kanıtlar nitelikte.