Bir dolandırıcılık planı olduğu ortaya çıkan BitConnect platformu, Ocak 2018’de borsasının kapılarını kapatmıştı. Nitekim, Kuzey Karolina ve Teksas, kayıt dışı menkul kıymetler için şirkete karşı bir durdurma emri çıkarmıştı. BitConnect’in kurucusu Satish Kumbhani, Eylül 2021’de SEC tarafından 2 milyar dolardan fazla dolandırıcılığa katılmakla suçlandı. Adalet Bakanlığı da bu dava kapsamında ele geçirilen 56 milyon dolarlık kripto paranın Kasım 2021’de satıldığını belirterek mağdurların belirlenmesi için harekete geçti. Yeni bir önemli yasal adım daha atıldı,tüm oklar BitConnect’in kurucusunu gösteriyor.
Yukarıdaki Grafikte Satish Kumbhani‘nin yaptığı Ponzi planı açık şekilde görülüyor
Adalet Bakanlığı’nın 25 Şubat 2022 tarihli açıklamasına göre, Satish Kumbhani San Diego’daki federal büyük jüri tarafından suçlu bulundu. Küresel olarak 2,4 milyar dolarlık bir Ponzi planı yürütmekle suçlanıyor.
Daha teknik bir ifadeyle, 36 yaşındaki Satish Kumbhani, elektronik dolandırıcılık ve komplo kurmaktan 70 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Amaç: emtia fiyatlarını manipüle etmek, yetkisiz bir para iletim işi yürütmek ve uluslararası para aklamak için komplo kurmak.BitConnect’in, bitcoin (BTC) mevduatları için büyük getiriler vaat ederek yatırımcıları kripto para birimi “kredi programına” çektiği bildiriliyor.
Ancak BitConnect, aslında ilk yatırımcılarına “sonraki yatırımcıların parasıyla” ödeme yapan bir Ponzi şemasıdır. Kredi programı yaklaşık bir yıl sonra aniden durdu.Yatırımcıları daha fazla aldatmak için BitConnect kripto para birimini tanıtmaktan sorumlu Satish Kumbhani için çalışan kişiler, piyasalarda güçlü talebin varlığına dair yanlış bir izlenim yaratmak için fiyatını yapay olarak şişiriyorlardı.Böylece yatırımcıları bu tuzağa çabucak çekebiliyorlardı. Bu şekilde milyarlarca dolar dolandırıcılık yaptılar.