सर्च कार्रवाई के चलते इन कारोबारी समूहों द्वारा लेन-देन की पहचान कंपनियों के एक जाल से की गई है, जो प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होता है। निधियों के प्रवाह का प्रारंभिक विश्लेषण इंगित करता है कि विभिन्न संदिग्ध तरीकों जैसे फर्जी शेयर प्रीमियम की शुरुआत, संदिग्ध असुरक्षित ऋण, कुछ सेवाओं के लिए अप्रमाणित अग्रिम की प्राप्ति, गैर-मौजूद विवादों से असंबद्ध मध्यस्थता सौदों आदि जैसे विभिन्न संदिग्ध तरीकों से समूह में बेहिसाब निधियों की शुरुआत हुई है । यह देखा गया है कि धन का ऐसा संदिग्ध प्रवाह महाराष्ट्र के एक प्रभावशाली परिवार के शामिल होने से हुआ है।