جدة – البلاد
تنظم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعد غد الأحد في الرياض ، ورشة عمل حول “التحري المالي في دعم التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال” وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات التي تقوم بها المملكة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل لتنفيذ تلك الأهداف الموافق عليها من المقام السامي الكريم، وبما يعزز ويؤكد التزام المملكة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في شأن المكافحة.
وتتطرق الورشة – طبقا لما أعلنته ساما على موقعها الرسمي ـ إلى عدد من المحاور أهمها استخدام التحري المالي في تحقيقات جرائم غسل الأموال، والتحقيق المالي المتعلق بجرائم غسل الأموال، وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة في التحري المالي وتعزيز التعاون الدولي، وإدارة ومصادرة الأصول المحجوزة، والملاحقة القضائية لقضايا غسل الأموال. كما سيتخلل هذه الورشة تقديم عرض حول دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال، وعرضٍ آخر يتضمن عدداً من الحالات العملية المرتبطة بتلك المحاور.
ويشارك في الورشة خبراء متخصصون من صندوق النقد الدولي ومن الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال في المملكة ممن لديهم خبرات وتجارب عملية واسعة في هذا المجال، حيث ستشهد حضور أكثر من 60 مشاركاً يمثلون عدداً من الجهات المعنية منها: وزارات الداخلية والعدل والتجارة، رئاسة أمن الدولة، النيابة العامة، مؤسسة النقد وهيئات الجمارك والسوق المالية ومكافحة الفساد “نزاهة” إضافة إلى مشاركة ممثلين من اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.