سياسة مكافحة غسل الاموال
بصفتنا كوسيط للمتاجرة فى سوق الفوركس ونوفر خدماتنا المالية ، تلتزم TGMFX بسياسات مكافحة غسيل الأموال مع إبداء العناية الواجبة. وتلتزم TGMFX بالقوانين واللوائح الدولية لمكافحة غسيل الأموال، وتحتفظ بموقف قوي وطموح لمنع أنشطة غسيل الأموال غير المشروعة. وقد تم تطبيق سياساتنا وإجراءاتنا الصارمة للكشف عن أنشطة غسيل الأموال وغيرها من الأنشطة المثيرة للريبة ومنعها والإبلاغ عنها.
كيف يُعرف غسيل الأموال؟
عندما يحاول المجرمون إعادة تغيير مكان أموالهم غير المشروعة بتحويلها إلى نظام مالي غير قانوني بدون إثارة أي انتباه قانوني، فإن هذا يشكل غسيلاً للأموال.
بمجرد أن يقوم مجرم أو شخص (أشخاص) إرهابيون بتحويل أموالهم إلى نظم مالية مشروعة، يكون بمقدورهم حينها تحويلها بين البنوك أو المنتجات المالية لاستخدامها في أنشطة غير قانونية وشراء سلع وخدمات أو حتى تمويل الإرهاب.
تقوم TGMFX بالإبلاغ عن أي محاولة من قبل أي فرد أو شركة لإخفاء مصدر وملكية عوائد الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك الاحتيال والسرقة والمقامرة غير المشروعة والاتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة.
هل أحتاج إلى إثبات هويتي قبل فتح حساب لتداول الفوريكس؟
نحن نركز بشدة على التحقق من هوية عملائنا وتقرير أن أموالهم مأخوذة من مصدر قانوني قبل فتح حساب لتداول الفوريكس أو إجراء إيداع. وكجزء من هذه السياسة، فسوف يُطلب منك توفير المستندات القانونية للتحقق من اسمك وتفاصيلك الشخصية ومكانك.
تطلب TGMFX المستندات التالية كدليل على الهوية:
- نسخة أصلية معتمدة من بطاقتك الشخصية أو جواز سفرك.ونسخة من أيصال للخدمات مسجل بها بياناتك وعنوانك كما ذكرت .
- في اتفاقية عميل TGMFX ، سيُطلب منك أن تذكر اسم المستفيد بوضوح – ويجب أن يكون اسم المستفيد من الحساب متطابقاً مع الاسم المذكور في نموذج اتفاقية العميل الخاصة بك. يجب أن تكون أي أموال تريد سحبها إلى نفس رقم الحساب واسم المستفيد.
وبهذا نمنع أحد من التفكير فى المتاجرة معنا بأموال غير مشروعة على الاطلاق مما يدل على نزاهة تعاملاتنا .