كتب-إيهاب الشامي
إستمرارًا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
تلقى اللواء فاضل فهمي عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالدقهلية يُفيد بقيام مالك شركة صرافة كائن مقرها بدائرة مركز شرطة منية النصر – ملغي ترخيصها لمخالفتها القواعد المنظمة لنشاطها – سبق إتهامه في قضيتى إتجار في النقد بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من مقر شركته المشار إليها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
تم توجيه مأمورية إستهدفت مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المتهم وبصحبته نجله – وعامل بالشركة وبتفتيش مقر الشركة عثر على مبالغ مالية عملات مختلفة ( محلية – أجنبية ) وهي كالتالي: عدد 17 إيصال إيداع بأحد البنوك بالدولار الأمريكي في غضون عام 2019 بأسماء أشخاص مختلفة بلغت قيمة مجموعها 659000 دولار أمريكي.
وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم غير المشروع وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.