الإرهاب يحاول استخدام عملة البيتكوين في المعاملات غير المشروعة
الداعية ، الذي أطلق على نفسه اسم “عظيم عبد الله” ، لم يطلب الكثير من المال لإنشاء موقع لتنظيم الدولة الإسلامية”داعش” ، يتم من خلاله نقل تسجيلات الإعدام المروعة. كل ما يحتاجه هو إنهاء الغموض ، لذلك اختار في عام 2014 الذهاب إلى العملة الرقمية “بيتكوين”.
تابع عبد الله مباشرة على تكلفة واحدة “بيتكوين” ، بشكل عام 400 دولار في تلك المرحلة ، لتسجيل اسم المنطقة في أيسلندا ، وجعلها على العمال في كل مكان في العالم. طلب موقعه من الضيوف التبرع للمساعدة في دفع تكاليف دعم الموقع ، وكان ذلك أيضًا من خلال استخدام Bitcoin ، كما أشارت BuzzFeed News ، الثلاثاء.
خداع القانون
يسمح إرسال الهدايا بالعملة الرقمية للمانحين بإخفاء شخصياتهم وراء سلسلة من الحروف والأرقام ، وهي تقنية مفضلة تجعل من الصعب على البنوك والتخويل القانوني ووزارة الخزانة الأمريكية متابعة تطور الأموال النقدية التي تدعم التخويف غير القانوني.
تم الكشف عن اعتماد عبد الله على Bitcoin في تقييم البصيرة الذي أجرته وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2017 ، وحصل عليه BuzzFeed News كمكون لذاكرة تخزين مختصرة للأرشيفات التي تتذكر الرسائل الداخلية وتقارير العملات الرقمية.
كشف تقييم المعرفة أيضًا عن دليل على 9 حلقات مختلفة استخدم فيها الإرهابيون العملة الرقمية لدعم تمارينهم ، على سبيل المثال ، شراء تذاكر طيران ، أو إزعاج المواقع السياسية ، أو تنظيم مهام مباشرة إلى سوريا.
تُستخدم تبادلات الأعمال النقدية الرقمية بانتظام في عمليات الشراء الحقيقية. ومع ذلك ، فإن الأرشيفات تعطي معرفة عميقة بالقتال الذي تخوضه حكومة الولايات المتحدة ، والتي تخوضها باستمرار من حين لآخر ، وتعوقها الآخرين ، لمواجهة استخدام الابتكار المشفر للمساعدة في الظلم النفسي والظلم ، تمامًا مثل الدورات العديدة التي من خلالها يمكن استخدام التشفير بكل السرية التي ينطوي عليها. علاوة على ذلك ، بساطة النقل حول الكوكب ، لتحقيق أغراض خبيثة.
على سبيل المثال ، في عام 2016 ، أطلق الفاحصون في شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية تحذيرًا بشأن “شركات المزج” المفترضة ، وهي مؤسسات تفصل تبادل العملات الرقمية إلى كتل أكثر تواضعًا لتقديم المزيد. من التأمين إلى شخصية المالك.
في الوقت الذي تعمل فيه هذه المنظمات في الولايات المتحدة ، يجب عليها التسجيل في مؤسسة FinCEN ، وإعطاء بيانات عن العملاء المشكوك فيهم وعمليات التبادل. على أي حال ، اكتشف التقرير ، الذي تم تذكره في السجلات ، أنه “من بين أكبر 30 منظمة دمج ، لم يتم تسجيل أي منظمة ، أو يظهر أي دليل على وجود مشاريع تتوافق مع قواعد المنظمة” ، في إشارة إلى العطاء بيانات عن العملاء.
المخالفات والغرامات
مرت حوالي أربع سنوات على السلطة العامة لاتخاذ خطوة ضد هذه المنظمات. قبل عام ، فرضت FinCEN غرامة قدرها 60 مليون دولار على إحدى المؤسسات لعدم توفر خيار “جمع والتحقق من أسماء العملاء والعناوين والمعرفات المختلفة في أكثر من 1.2 مليون بورصة.”
وجدت حكومة الولايات المتحدة أن هذه التبادلات ساعدت الجناة المتورطين في جرائم المخدرات ، والتضليل ، والتزوير وإساءة استخدام الأطفال ، تمامًا مثل النازيين الجدد ، والتجمعات العرقية الأخرى التي تثق في عدم إمكانية المقارنة بين العرق الأبيض.
في هذا الظرف الفريد ، قالت FinCEN ، وفقًا لـ BuzzFeed News ، إنها تبعت تبادلات تزيد قيمتها عن 2000 دولار من منظمة إلى موقع يُعتبر مرحبًا بكم في الفيديو والذي أظهر مادة تم التعرف عليها مع إساءة معاملة الشباب الجنسية.
تتعقب التقارير اهتمامات الخزانة بشأن ابتكار التشفير لمدة 10 سنوات في أي حال. تحاول FinCEN حاليًا تغيير إرشاداتها بحيث يجب على أي مؤسسة تدير الأموال الرقمية أن تحصل على جميع البيانات الأكثر وضوحًا حول عملائها وبورصاتهم.
كشف يايا فانوسي ، المحقق السابق في وكالة المخابرات المركزية والمتخصص في تداعيات الأمن العام للأشكال الرقمية للأموال ، لـ BuzzFeed News أنه يثق في أن السلطات الأمريكية تقف أمام شركائها الأوروبيين في التعامل مع هذا النوع من القضايا.
الامتحانات النقدية
على أية حال ، فانوسي ، بصفته متخصصين مختلفين نقلت إليهم “BuzzFeed News” ، قال إنه يقبل أن هناك مطلبًا حاسمًا لفئة أخرى من الفاحصين النقديين لمنع إساءة استخدام أشكال العملة المشفرة من قبل الظالمين النفسيين وتجار المخدرات وغيرهم. منتهكي القانون.
قال فانوسي ، وهو حاليًا أحد كبار المسؤولين في مركز الأمن الأمريكي الجديد: “بالنسبة للأفراد على الأرض ، تعالج المعايير النقدية المحوسبة شيئًا يصعب فهمه مقارنة بتقنيات التهرب الضريبي المعتادة”. وأضاف: “في الآونة الأخيرة تم إرسال القدرات والأصول على المستوى الميداني”.
علاوة على ذلك ، مع السرعة البطيئة للتغييرات التي يتم إجراؤها على وحدات التحكم والصناعة ، تظل جاذبية الأموال المشفرة قوية وجذابة ، حيث يستخدمها الإرهابيون كطريقة مناسبة.
في أغسطس الماضي ، أفادت وزارة العدل الأمريكية أن فحصًا موجهًا بالتعاون مع وزارة الخزانة اكتشف كيفية الاحتفاظ بعدد ضخم من الدولارات كعنصر من “أكبر عملية ضبط على الإطلاق للحسابات النقدية المحوسبة لجمعيات إرهابية”.
وقد صورت إحدى المحاكمات كيف أن القاعدة والجماعات الشريكة لها أنجزت نشاط تهرب ضريبي قام بسحب الهدايا المشفرة من خلال سجلات وسائل الإعلام على الإنترنت ، وبعد ذلك استخدم هذا التنظيم لجمع الهدايا “لدفع أهدافهم النفسية المضطهدة”.
“نقائص”
حصلت منظمة مرتبطة بالقاعدة ، تتبعها الحكومة الأمريكية ، على أكثر من 15 “بيتكوين” بقيمة كبيرة جدًا في 187 عملية تبادل بين 5 فبراير 2019 و 25 فبراير 2020.
يلعب ابتكار التشفير على أوجه قصور مماثلة للإطار النقدي ، والذي تم اكتشافه لأول مرة من خلال مشروع FinCEN Files ، وهي مهمة عالمية أنشأها BuzzFeed News والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في نهاية عام 2020.
وجدت جمعيتا الأخبار أن المنظمات النقدية الغربية الهامة سمحت بنشر “النقد الفوضوي” حول العالم في منظور كامل على المتخصصين الأمريكيين.
وبالمثل كما هو الحال مع الأشكال النقدية التقليدية ، يمكن أن تختبر Bitcoin وغيرها من المعايير النقدية الافتراضية قدرة المؤسسات النقدية على متابعة بورصاتها ، وقدرة المتخصصين الأمريكيين على منع المخالفات.
في جلسة الاستماع أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ ، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن العملة المشفرة يمكن أن “تحسن كفاءة الإطار النقدي”.
وتابعت أيضًا ، “في الوقت نفسه ، يمكن استخدامها بشكل جيد جدًا لتمويل الحرب النفسية ، وتشجيع التهرب الضريبي غير القانوني ، ودعم التدريبات الخبيثة التي تقوض مصالح الأمن العام للولايات المتحدة ومصداقية الأطر النقدية الأمريكية والعالمية.”
يعد نقل أشكال العملة المشفرة أبسط بكثير من الأجهزة النقدية الأخرى ، مما يسمح للهاربين بنقل الموارد بسرعة إلى أجزاء مختلفة من العالم ، وهو وضع مفضل عند محاولة الابتعاد عن فحص تفويض القانون الأمريكي ، أو عندما يقترب إفشاءهم بسرعة.
آلية الضمان
قال بول كوسكوسكي ، الرئيس التنفيذي لشركة Coinferm ، “يمكنك الابتعاد إلى حيث لا يمكن للمسؤولين أو العناصر الإدارية أن تهتم بأمور كهذه” ، مضيفًا أنه “مكون خططوا له صراحة لتأمين أنفسهم ، لأنهم يدركون أنهم سيصبحون غير قانونيين. السيولة النقدية.”
يوجد في الوقت الحاضر عدد كبير من الأشكال النقدية الافتراضية المختلفة التي يتم تبادلها في سوق حديثة ومشفرة. عادةً ما يحصل مالكو العملات الرقمية على هذه النقود في الصفقات ، ويقومون بحفظها في محافظ افتراضية بعناوين يتم التعرف عليها بشكل فريد من خلال إجراءات عمل صريحة للأرقام والحروف ، في حين أن درجة أخرى من عدم الأسماء تحجب طابع المالك الحقيقي لـ المبلغ النقدي.
وبالمثل ، نظرًا لأن البنوك عليها واجب فحص بورصات عملائها ، يجب أيضًا أن تفي عمليات تداول الأموال الرقمية ببعض الالتزامات القانونية. وبالتالي ، يرسلون تقارير الإدارات عن النشاط المشبوه (SARs) ، وهي نفس المعادلات التي تستخدمها البنوك عند مواجهة تبادل يظهر الجريمة.
التعدي على الأمن
مهما كان الأمر ، هناك عدد قليل من الصفقات تدفع ضد توصيات FinCEN لإصلاح الإرشادات ، وتصور متطلباتها الأساسية على أنها أصعب من تلك التي تديرها الأعمال المالية.
في هذا الظرف المحدد ، قالت “سكوير” ، منظمة الأقساط التي أنشأها الرئيس التنفيذي لتويتر ، جاك دورسي ، وبعض منظمات المشاريع ، على سبيل المثال ، أندرياسين هورويتز ، إن المعايير الجديدة ستكون لها وزنها ، وقد تتجاهل الأمن امتيازات العملاء.
وبالمثل ، كتبت مؤسسة Electronic Frontier Foundation في رسالة ملاحظة عامة مؤخرًا أنها تقبل المبادئ التوجيهية التي اقترحتها شبكة FinCEN “ستخرب الحريات العامة لعملاء النقود الرقمية” و “تمنح السلطة العامة قبولًا لمجموعات المعلومات النقدية الدقيقة”. .