تباشر نيابة الشئون المالية بالإسكندرية، تحقيقاتها مع رجل أعمال بالإسكندرية لقيامه بممارسة عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون مستغلا ماكينات البطاقات الإئتمانية الموجودة بشركته ومحلاته التجارية.
اقرا ايضا
كان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "‘دارة غرب الدلتا " قد تلقوا معلومات عن قيام صاحب شركة ومحلات لبيع التليفونات المحمولة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بممارسة عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، حيث يقوم بتجميع البطاقات الإئتمانية الخاصة بمواطني أحد الدول العربية وإجراء عمليات شراء وهمية باستخدام ماكينات السحب ثم ضخها فى حسابه وإعادة سحبها وارسالها لأصحابها عقب حصوله على نسبة مالية من إجمالى قيمة المبلغ.
أقر المتهم، بقيامة بتجميع البطاقات الإئتمانية من مواطنى الدولة العربية وسحب ما بها من مبالغ ماليه بواسطة الماكينات الخاصة بالبنوك المتواجده بشركته ومحلاته والتى تدخل الى حسابة ثم يعيد سحبها وإعادتها لأصحابها بعد استقطاع نسبة 2,5 % من إجمالى المبلغ .