و جاء دلك استنادا إلى تحقيقات مفتوحة حول نشاط شبكة متشعبة من الأفراد والشركات بين المغرب ودول أوروبية، تمكنت خلال الأشهر الماضية من تهريب مبالغ ضخمة من العملة، انطلاقا من المملكة، وإقحامها في مسارات لتبييض الأموال في اسبانيا وبلجيكا وهولندا تورد "الصباح".