وأفادت التحقيقات الأمنية بأن النصابين أنشؤوا حسابات على تطبيقات الهاتف المحمول الخاص بأحد الأبناك، بما خول لهم الولوج للحسابات البنكية للضحايا، ومن ثمة السطو على الأموال مودعة فيها عبر تنفيذ تحويلات بنكية أو القيام بعمليات شراء عبر الأنترنيت أو شحن بطائق الهاتف، لفائدة "وسطاء" بما يمكن من تنفيذ تحويلات بنكية من حساب إلى آخر.