وكشف المحققون وفق الملحق المرفق بدورية "بنك المغرب" بأن النصابين وسعيا منهما لتجنب اعتقالهما كانا يتقدمان إلى الوكالات التجارية لشركات الاتصالات لحظات قليلة قبل موعد إغلاقها، بما يفسح أمامهما حيزا زمنيا لتنفيذ العمليات المشبوهة التي كشف ضعف النظم الأمنية المعمول بها من لدن الأبناك في المغرب التي تضع البيانات الشخصية لزبنائها في مهب الريح.