ويتعلق الأمر ، بشبكة منظمة من أفراد وشركات، تتستر تحت قوانين الجنسية والتجارة الدولية، إذ يحمل أفراد منها الجنسية الاسبانية، ما سهل عليهم التنقل بين اسبانيا وبلجيكا وهولندا، وتأسيس شركات وهمية، تنشط في تجارة الخدمات، وتستورد وتصدر من والى المغرب.