تم الإبلاغ من قبل مصادر موثوقة عن عمليات تمحيص شملت تقارير بينت استغلال وسطاء في بعض المدن كالدار البيضاء ومراكش للتلاعب باستخدام وثائق رسمية مثل سجلات تجارية لشركات وهمية، شهادات عمل غير صحيحة، وغيرها لتجميع طلبات قروض ليتم بيعها إلى أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية كبيرة.