وقالت الجريدة الإسبانية، أن التحقيقات بدات فيناير الفايت، بعد تقديم شكوى إلى الشرطة، من قبل ضحية تعرضت للاحتيال في مبلغ مالي كبير من خلال "الرسائل النصية القصيرة"، مضيفة أن التحريات كشفت أن المتهمة كانت كتستقبل الفلوس ف الگيشيات وتودعهم في حسابها البنكي، ثم تقوم بتحويلات مالية مباشرة، بالتنسيق مع مغاربة وإسبان كيخدمو مع شبكات البيرطاج.