وكشفت التحقيقات التي تشرف عليها فرقة الجرائم المالية والاقتصادية، عن معطيات جديدة تتعلق بحجم الاختلاسات التي طالت حسابات مجموعة من الزبائن، وخصوصا الحسابات على الدفتر، والأرصدة المجمدة بطلب من أصحابها، والحسابات الجامدة لمتوفين ومهاجرين من ضمنهم يهود غادروا دون رجعة، حيث جرى التخطيط لهذه الاختلاسات منذ مدة، وبشكل محكم من خلال التلاعب بحسابات الزبناء.