وأفادت التحقيقات بأن المتهم «الأول» ويُدعى «محمد.ع»، الموظف ببنك فيصل الإسلامى فرع الدقى، تلاعب أجهزة «الستسم» الخاصة بالبنك، فتمكن من الاختلاس لنفسه على مبلغ 300 ألف جنيه، بعدم إيداعه لأموال بخزينة البنك، بينما استولى المتهم «الثانى» المدعو «طارق.ح»، المدير المالى لمركز التوثيق والتراث بالقرية الذكية التابع لمكتب الإسكندرية، على مبلغ 249 ألف جنيه من مخصصات رواتب وعلاوات وسُلف العاملين، وتعود الواقعة إلى العام 2011 واستغرقت تحريات مباحث الأموال العامة بالقضية تلك المدة لعدم كفاية الأدلة حينئذا، لكنه بضبط مستندات توثق الاتهام ضد المدير المالي تم ضبطه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية بعد التحقيق معه.