وطلبت "الهيئة" من شركات "إرسال" و"حافظ" و"فرعون" و"شامنا" و"آراك" و"ماس"، تزويدها بالحوالات المرسلة والمستقبلة للأشهر الثلاثة الأخيرة "لتدقيقها"، والتأكد من التزامها بالتعليمات، تحت طائلة إلغاء تراخيص الشركات.