التحقيقات الأمنية المنجزة، أثبتت أن العروض المقدمة في موقع المجموعة، التي كانت تصل إلى الضحايا، بأسعار زهيدة جدا وتفاصيل قدوم السلع من ميناء مرسيليا، كلها وهمية، كما كشفت التحريات أن العقل المدبر "ب. م" كان يتواصل مع الزبائن عبر تطبيق "وات ساب" ويشترط تسبيقات مالية تصل إلى 70 ألف دينار جزائري، لأجل تأكيد المشتريات وإعداد قوائم المعنيين بالطلبيات.