تختلف أنشطة المراقبة التي تستخدمها المنظمة لمعالجة المدفوعات غير السليمة وفقًا للتهديدات المحددة التي تواجهها والمخاطر التي تتكبدها ؛ الاختلافات في الأهداف ؛ الحكم الإداري ؛ حجم وتعقيد المنظمة ؛ البيئة التشغيلية ؛ حساسية وقيمة البيانات ؛ ومتطلبات موثوقية النظام وتوافره وأدائه.
المنظمة تسيطر على الأنشطة مع مختلف القضايا التي واجهتها.