اعتقد بعض المشاركين أنه قد تكون هناك حاجة إلى تدقيق جنائي دوري لتكملة تدقيق القوائم المالية التقليدي للمساعدة في الكشف عن الاحتيال.
اعتقد بعض المشاركين أن التدقيق الجنائي المنتظم قد يساعد في تحديد الاحتيال.