المحققون يفحصون ما إذا كان العصابات تحويل الأموال -- بما في ذلك المساعدات الأجنبية -- خارج البلاد من خلال شبكة خارج البلاد بنيت من قبل مسؤول سابق صندوق النقد الدولي.
المحققون يحاولون معرفة ما إذا كانت الأموال أرسلت خارج البلاد.