Giao dịch có giá trị lớn bất thường là gì?
Căn cứ pháp lý cho câu trả lời bao gồm:
Điều 8 Nghị định 19/2023/NĐ-CP

Tại Điều 8 Nghị định 19/2023/NĐ-CP có quy định về giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp như sau:
Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp
1. Giao dịch có giá trị lớn bất thường là giao dịch rõ ràng không tương xứng với thu nhập hoặc không phù hợp với mức giá trị giao dịch thường xuyên của khách hàng với đối tượng báo cáo.
2. Giao dịch phức tạp là giao dịch không phù hợp với quy mô, loại hình và lĩnh vực hoạt động của khách hàng hoặc không phù hợp với tần suất, phương thức và quy mô của các giao dịch tương đương trong cùng ngành, lĩnh vực.

Với câu hỏi: Giao dịch có giá trị lớn bất thường là gì?

Ta có kết luận: Như vậy, giao dịch có giá trị lớn bất thường là giao dịch rõ ràng không tương xứng với thu nhập hoặc không phù hợp với mức giá trị giao dịch thường xuyên của khách hàng với đối tượng báo cáo.
Điều 8 Nghị định 19/2023/NĐ-CP
Điều 8 Nghị định 19/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất
Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp
1. Giao dịch có giá trị lớn bất thường là giao dịch rõ ràng không tương xứng với thu nhập hoặc không phù hợp với mức giá trị giao dịch thường xuyên của khách hàng với đối tượng báo cáo.
2. Giao dịch phức tạp là giao dịch không phù hợp với quy mô, loại hình và lĩnh vực hoạt động của khách hàng hoặc không phù hợp với tần suất, phương thức và quy mô của các giao dịch tương đương trong cùng ngành, lĩnh vực.
Chính phủ
28/04/2023
19/2023/NĐ-CP
Lê Minh Khái
Nghị định
Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp
1. Giao dịch có giá trị lớn bất thường là giao dịch rõ ràng không tương xứng với thu nhập hoặc không phù hợp với mức giá trị giao dịch thường xuyên của khách hàng với đối tượng báo cáo.
2. Giao dịch phức tạp là giao dịch không phù hợp với quy mô, loại hình và lĩnh vực hoạt động của khách hàng hoặc không phù hợp với tần suất, phương thức và quy mô của các giao dịch tương đương trong cùng ngành, lĩnh vực.
Điều 8 Nghị định 19/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất