Tổ chức tài chính nào tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử?
Căn cứ pháp lý cho câu trả lời bao gồm:
khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định giao dịch chuyển tiền điện tử:
Giao dịch chuyển tiền điện tử:
1. Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm:
a) Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và thực hiện chuyển tiền thay mặt cho người khởi tạo;
b) Tổ chức tài chính trung gian là tổ chức nhận và chuyển lệnh chuyển tiền điện tử thay mặt cho tổ chức tài chính khởi tạo và tổ chức tài chính thụ hưởng hoặc thay mặt cho tổ chức tài chính trung gian khác;
c) Tổ chức tài chính thụ hưởng là tổ chức nhận lệnh chuyển tiền điện tử trực tiếp từ tổ chức tài chính khởi tạo hoặc thông qua tổ chức tài chính trung gian và thực hiện chi trả cho người thụ hưởng.
...

Với câu hỏi: Tổ chức tài chính nào tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử?

Ta có kết luận: Như vậy, tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm:
- Tổ chức tài chính khởi tạo
- Tổ chức tài chính trung gian
- Tổ chức tài chính thụ hưởng
khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN
Khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật phòng chống rửa tiền mới nhất
Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm:
a) Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và thực hiện chuyển tiền thay mặt cho người khởi tạo;
b) Tổ chức tài chính trung gian là tổ chức nhận và chuyển lệnh chuyển tiền điện tử thay mặt cho tổ chức tài chính khởi tạo và tổ chức tài chính thụ hưởng hoặc thay mặt cho tổ chức tài chính trung gian khác;
c) Tổ chức tài chính thụ hưởng là tổ chức nhận lệnh chuyển tiền điện tử trực tiếp từ tổ chức tài chính khởi tạo hoặc thông qua tổ chức tài chính trung gian và thực hiện chi trả cho người thụ hưởng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
28/07/2023
09/2023/TT-NHNN
Phạm Tiến Dũng
Thông tư
Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm:
a) Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và thực hiện chuyển tiền thay mặt cho người khởi tạo;
b) Tổ chức tài chính trung gian là tổ chức nhận và chuyển lệnh chuyển tiền điện tử thay mặt cho tổ chức tài chính khởi tạo và tổ chức tài chính thụ hưởng hoặc thay mặt cho tổ chức tài chính trung gian khác;
c) Tổ chức tài chính thụ hưởng là tổ chức nhận lệnh chuyển tiền điện tử trực tiếp từ tổ chức tài chính khởi tạo hoặc thông qua tổ chức tài chính trung gian và thực hiện chi trả cho người thụ hưởng.
Khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật phòng chống rửa tiền mới nhất