Hồ sơ đề nghị bảo lãnh của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng tổ chức là người không cư trú bao gồm các tài liệu nào?
Căn cứ pháp lý cho câu trả lời bao gồm:
Điều 14 Thông tư 11/2022/TT-NHNN

Tại Điều 14 Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về hồ sơ đề nghị bảo lãnh của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng tổ chức là người không cư trú như sau:
Hồ sơ đề nghị bảo lãnh
1. Hồ sơ đề nghị bảo lãnh bao gồm các tài liệu chủ yếu sau:
a) Đề nghị bảo lãnh;
b) Tài liệu về khách hàng;
c) Tài liệu về nghĩa vụ được bảo lãnh;
d) Tài liệu về biện pháp bảo đảm (nếu có);
đ) Tài liệu về các bên liên quan khác (nếu có).
2. Căn cứ tình hình thực tế nghiệp vụ bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và đặc điểm cụ thể của từng nhóm khách hàng, từng phương thức thực hiện hoạt động bảo lãnh (bằng phương thức truyền thống hoặc phương tiện điện tử), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hướng dẫn cụ thể về yêu cầu hồ sơ cần gửi tới tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để thẩm định, xem xét cấp bảo lãnh.

Với câu hỏi: Hồ sơ đề nghị bảo lãnh của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng tổ chức là người không cư trú bao gồm các tài liệu nào?

Ta có kết luận: Căn cứ quy định trên, hồ sơ đề nghị bảo lãnh của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng tổ chức là người không cư trú bao gồm:
+) Đề nghị bảo lãnh;
+) Tài liệu về khách hàng;
+) Tài liệu về nghĩa vụ được bảo lãnh;
+) Tài liệu về biện pháp bảo đảm (nếu có);
+) Tài liệu về các bên liên quan khác (nếu có).
Thông tư 11/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/04/2023.
Điều 14 Thông tư 11/2022/TT-NHNN
Điều 14 Thông tư 11/2022/TT-NHNN bảo lãnh ngân hàng mới nhất
Hồ sơ đề nghị bảo lãnh
1. Hồ sơ đề nghị bảo lãnh bao gồm các tài liệu chủ yếu sau:
a) Đề nghị bảo lãnh;
b) Tài liệu về khách hàng;
c) Tài liệu về nghĩa vụ được bảo lãnh;
d) Tài liệu về biện pháp bảo đảm (nếu có);
đ) Tài liệu về các bên liên quan khác (nếu có).
2. Căn cứ tình hình thực tế nghiệp vụ bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và đặc điểm cụ thể của từng nhóm khách hàng, từng phương thức thực hiện hoạt động bảo lãnh (bằng phương thức truyền thống hoặc phương tiện điện tử), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hướng dẫn cụ thể về yêu cầu hồ sơ cần gửi tới tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để thẩm định, xem xét cấp bảo lãnh.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
30/09/2022
11/2022/TT-NHNN
Đào Minh Tú
Thông tư
Hồ sơ đề nghị bảo lãnh
1. Hồ sơ đề nghị bảo lãnh bao gồm các tài liệu chủ yếu sau:
a) Đề nghị bảo lãnh;
b) Tài liệu về khách hàng;
c) Tài liệu về nghĩa vụ được bảo lãnh;
d) Tài liệu về biện pháp bảo đảm (nếu có);
đ) Tài liệu về các bên liên quan khác (nếu có).
2. Căn cứ tình hình thực tế nghiệp vụ bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và đặc điểm cụ thể của từng nhóm khách hàng, từng phương thức thực hiện hoạt động bảo lãnh (bằng phương thức truyền thống hoặc phương tiện điện tử), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hướng dẫn cụ thể về yêu cầu hồ sơ cần gửi tới tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để thẩm định, xem xét cấp bảo lãnh.
Điều 14 Thông tư 11/2022/TT-NHNN bảo lãnh ngân hàng mới nhất