 يجب أن يكون البرنامج قادرًا على اكتشاف الأنشطة المشبوهة مثل تحويلات الأموال الكبيرة أو الأنشطة المشبوهة مثل الحسابات المتعددة أو عناوين IP. يجب أن يكون البرنامج قادرًا على اكتشاف عناوين البريد الإلكتروني المشبوهة أو الحسابات التي تم إنشاؤها باستخدام هويات مزيفة. يجب أن يكون البرنامج قادرًا على اكتشاف عندما يتم تثبيت البرامج الخبيثة وتتبع تسجيلات الدخول المشبوهة. يجب أن يكون للبرنامج أيضًا طرق لتنبيه السلطات المختصة عند اكتشاف الاحتيال.
 قم بتطوير برنامج لمراقبة الاحتيال عبر الإنترنت