As a rule, fall under the monitoring of payments in excess of $ 10,000 or its equivalent, payments over $ 250 tis. in the country's banks and gray list, usually require a visa Higher Management, Bank, and in some cases, additional justification for such payment customers.
Un sistema simile è presente in Europa. Come regola generale, caduta sotto il controllo dei pagamenti in eccesso di $ 10.000 o il suo equivalente, i pagamenti oltre 250 tis $. nel paese le banche e la lista grigia, di solito richiedono un visto superiore di gestione, la Banca, e in alcuni casi, ulteriori motivi per i clienti di tale pagamento.