Chapter V Enforcement measures SECTION 1 INTERNAL PROCEDURES , TRAINING AND FEEDBACK Article 30 Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive establish adequate policies and procedures of customer due diligence , reporting , record keeping , internal control , risk assessment , risk management and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering .
Capo V Provvedimenti di prevenzione e di coercizione SEZIONE 1 PROCEDURE INTERNE , FORMAZIONE E FEEDBACK Articolo 30 Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di introdurre adeguate politiche e procedure in materia di due diligence nel rapporto con la clientela , di segnalazione , di conservazione dei documenti , di controllo interno , di valutazione e di gestione del rischio e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni connesse con il riciclaggio .