In connection with its initiative "Non-cooperative countries and territories (NCCTs)", the FATF has researched the weaknesses of the anti-money laundering systems of countries and territories with international financial centres, and particularly the financial offshore centres, by using 25 criteria.
Nell'ambito della propria iniziativa su Paesi e territori cosiddetti non cooperativi (Non-cooperative countries and territories, NCCTs) il GAFI ha analizzato i punti deboli dei sistemi di lotta contro il riciclaggio di denaro dei Paesi e territori che dispongono di piazze finanziarie internazionali, e in particolare dei centri offshore, in base a 25 criteri.