Since correspondent banking relationships with central banks , monetary authorities and international financial institutions are not generally associated with a high risk of money laundering or terrorist financing , with the exception of institutions from countries on the FATF 's list of non-cooperative countries and territories , the ECB recommends incorporation of a similar exemption in the proposed directive 's enhanced customer due diligence requirements for cross-frontier correspondent banking relationships .
Dal momento che i conti di corrispondenza con le banche centrali , le autorità monetarie e gli enti finanziari internazionali non sono normalmente associati ad un alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo , con l' eccezione degli enti rientranti nella lista GAFI dei paesi e territori non collaborativi , la BCE raccomanda l' incorporazione , nella direttiva proposta , di una simile esenzione fra gli obblighi di due diligence rafforzati nel rapporto con la clientela relativamente ai conti di corrispondenza .