als_Latn dik_Latn sna_Latn
Shqipëria nuk është me pjese e grupit te vendeve te cilat janë nen monitorim te vazhdueshëm për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Raporti i grupit “onsite team” është miratuar ne Paris dhe ka përjashtuar vendin tone nga kjo liste. Ne këtë raport theksohet se arsyeja kryesore perse Shqipëria përjashtohet nga vendet te cilat pastrojnë paratë e pista janë...
Gazeta “The Wall Street Journal” raporton se autoritetet amerikane janë duke hetuar një anëtar të rrethit të brendshëm të Presidentit rus, Vladimir Putin, për pastrim të parave. Sipas gazetës, Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara dhe prokurorët shtetërorë të Nju Jorkut janë duke hetuar nëse miliarderi rus, Gennady Timchenko, ka transferuar fonde, që rrjedhin nga marrëveshje të dyshuara për...
Për herë të parë në Spanjë, skandali i korrupsionit ka përfshirë dhe familjen mbretërore. Vajza e vogël e mbretit Huan Karlos është paraqitur në gjykatë, pasi akuzohet për mashtrim dhe pastrim parash. Princesha, Infanta Kristina, 48 vjeç, dyshohet se është e përfshirë në biznesin e bashkëshortit të saj, i cili është gjithashtu nën hetim. Ky i fundit akuzohet se ka...
Një operacion ndërkombëtar i udhëhequr nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka shkatërruar një skemë të madhe të pastrimit të parave që mendohet se ndihmoi një milion kriminelë të fshehin përfitimet e tyre. Nga aksioni është goditur kompania monetare dixhitale “Liberty Reserve” me bazë në Kosta Rika. Pesë persona të dyshuar janë arrestuar në Nju Jork, Spanjë dhe Kosta Rika, ndërsa...
als_Latn als_Latn als_Latn als_Latn