(CNN)En rysk fastighetsutvecklare, en kinesisk outfit som driver skalbolag och venezuelanska tjänstemän som sliter av de statsägda oljebolagen -- alla anklagas för att komma till en bank i den europeiska furstendömet Andorra för att "tvätta" sina pengar. USA:s finansdepartement riktar nu uppmärksamheten på de påstådda förseelserna av högre chefer vid Banca Privada d'Andorra (BPA), av vilka flera har arresterats under de senaste dagarna. Finansdepartementet har hävdat att "högnivåchefer [vid BPA] accepterade betalningar och andra fördelar från sina kriminella kunder." Andorras myndigheter tog över driften av banken efter avslöjandena om statskassan, och generaldirektören för Banca Privada, Joan Pau Miquel Prats, arresterades i slutet av fredagen. Två banktjänstemän till greps på söndag. Små Andorra, inbäddat i de oländiga Pyrenéernas berg, har två stora grannar. En är Frankrike. Och skandalen har spridit sig till sin andra granne, Spanien, där korruption bland offentliga tjänstemän är en hot-knapp politisk fråga. Prats hade under 2011 drivit BPA:s expansion till Spanien genom förvärvet av Banco Madrid. Banco Madrid vänder sig till förmögna privata kunder och kom under utredning av spanska finansiella myndigheter förra året. Sedan BPA-skandalen bröts har den kommission som utreder olaglig ekonomisk verksamhet, Sepblac, väckt frågor om konton som innehas av inflytelserika spanska politiker och affärspersoner vid Banco Madrid. De har inte blivit namngivna. Centralbanken har tagit kontroll över Banco Madrid och skickat in två inspektörer för att granska räkenskaperna där. Bankens styrelse, som bestod av Prats och en tidigare högt uppsatt tjänsteman vid centralbanken, avgick på torsdag. Spanska tjänstemän säger att omkring 20 misstänkta transaktioner på banken håller på att undersökas. De spanska myndigheterna undersöker separat betydande tillgångar som finns i Banca Privada d'Andorra av medlemmar av familjen Pujol, som länge har varit framträdande i Kataloniens politik, en region i Spanien som omfattar Barcelona. Chefen för USA: s finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network, Jennifer Shasky Calvery, sade att "BPA: s korrupta chefer på hög nivå och svaga kontroller mot penningtvätt har gjort BPA ett enkelt fordon för tredje part pengatvättare att tratt intäkter från organiserad brottslighet, korruption och människohandel genom USA: s finansiella system." BPA har korrespondentkonton med fyra banker -- HSBC, Citigroup, Bank of America och Deutsche Bank -- genom vilka hundratals miljoner dollar passerade. Senior chefer på BPA skräddarsydda tjänster till sina kunder för att dölja ursprunget till fonder, sade statskassan. En chef gav "väsentlig hjälp" till en rysk klient, Andrej Petrov, som av statskassan beskrevs som en "tredje parts pengatvättare som arbetar för ryska kriminella organisationer". Petrov hade också fått kredit från Banco Madrid och påstås ha mutat lokala tjänstemän på den ort där han grundade ett fastighetsutvecklingsföretag. Han greps i Spanien för två år sedan och anklagas för att ha hjälpt till att tvätta omkring 56 miljoner euro (59 miljoner dollar) i intäkter från ryska kriminella organisationer. Petrov står ännu inför rätta. Enligt USA:s finansdepartement har Petrov kopplingar till en av FBI:s mest efterlysta rymlingar, Simeon Mogilevich. BPA påstås också ha hjälpt venezuelanska pengatvättare sifonfonder från det statsägda oljebolaget Petroleos de Venezuela. "Detta pengatvätt nätverk hade ett nära samarbete med högt uppsatta regeringstjänstemän i Venezuela, bosatta agenter i Panama, och en Andorranisk advokat för att etablera panamanska skalbolag," Finansdepartementet sade. BPA behandlade cirka 2 miljarder dollar i transaktioner av skalbolag relaterade till systemet. En annan högre tjänsteman på BPA tog emot mutor i utbyte mot att behandla penningöverföringar för en kinesisk pengatvättare, Gao Ping, som greps i Spanien i september 2012. "Genom sin medarbetare, Ping mutade Andorran banktjänstemän att acceptera kontanta insättningar till mindre granskade konton och överföra medel till misstänkta skalbolag i Kina," det sade i ett uttalande. Kreditvärderingsinstitut Standard & Poor's har reagerat på den växande skandalen genom att nedgradera Andorras kreditbetyg. Andorra är i hög grad beroende av sin banksektor, som utgör cirka 20 % av landets BNP. Spanien har länge kämpat mot den ryska organiserade brottslighetens närvaro på dess mark. Efter Sovjetunionens sammanbrott kom rika ryssar till Spanien för sitt klimat och vad som då var slapp ekonomisk kontroll. Bland dem fanns mer än några få "vory v zakone", den högsta echelon av rysk organiserad brottslighet, enligt spanska tjänstemän. Spanska åklagare Jose Grinda Gonzalez berättade för amerikanska tjänstemän för fem år sedan att dessa individer inte hade några kända jobb och okända inkomstkällor, men ändå bodde de i stora herrgårdar. Grindas kommentarer rapporterades i ett diplomatiskt telegram som senare publicerades av Wikileaks. Grinda hade åtalat Zachar Kalashov, en georgisk-född rysk medborgare som allmänt betraktades som en av de mäktigaste personerna i den ryska maffian. Förra året, innan han fullföljde sitt nioåriga straff, deporterade en spansk appellationsdomstol Kalashov till Ryssland, där han nu är en fri man. En annan spansk åklagare, Fernando Bermejo, berättade 2009 för amerikanska tjänstemän att det pågick storskalig penningtvätt i Katalonien och "många, många" medlemmar av den ryska maffian var aktiva där. På grund av det växande internationella samarbetet har de spanska åklagarna intensifierat sin jakt på påstådda gängledare, pengatvättare och förskingrare från Östeuropa. Bland de senaste som hålls fängslade är en före detta finansminister från Ukraina, Yuriy Kolobov. Han fängslades vid en lyxutveckling i Alicante tidigare denna månad, efter att åklagare i Kiev åtalat honom för förskingring och väntar på utlämning. Kolobov var minister i president Viktor Janukovychs regering, som flydde Ukraina under gatuprotester för ett år sedan. Helena Cavendish de Moura bidrog till detta betänkande.
USA:s finansdepartement sätter strålkastarljuset på de påstådda förseelserna av högre chefer på Banca Privada d'Andorra.
De Andorranska myndigheterna tog över driften av banken efter de statliga avslöjandena.