claim: o brasil tem legislação que facilita a lavagem de dinheiro
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evidence_1: brasil. lavagem de dinheiro : legislação brasileira / (organizado por ... milhões de pessoas têm algum tipo de relacionamento com o sistema bancário. ... facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços.".
evidence_2: 26 nov 2018 — no brasil, em 1998, o aprovou-se a primeira lei de lavagem de ... para sérgio moro, a extinção do rol de crimes antecedentes "facilita a ...
evidence_3: dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores ... ii - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em ... quando o governo do país da autoridade solicitante prometer reciprocidade ao brasil. ... vi - as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens ...
evidence_4: 23 sep 2020 — câmara instala comissão para reformar lei da lavagem de dinheiro ... 11:50 por luciano nascimento - repórter da agência brasil - brasília ... o dinheiro ilícito, muitas vezes, tem origem em crimes antecedentes como tráfico de drogas, ... situação de emergência reduz a burocracia e facilita, a estados e ...
evidence_5: 13 mar 2014 — o brasil só veio a disciplinar internamente a lavagem de dinheiro com a ... o coaf é uma unidade de inteligência financeira que tem dupla função, ... facilitando e tornando efetiva a corrupção de agentes e funcionários de ...