Riassumete l'articolo:  (CNN) Un imprenditore immobiliare russo, un'organizzazione cinese che gestisce società fittizie e funzionari venezuelani che derubano le compagnie petrolifere di proprietà statale - tutti sono accusati di essere venuti in una banca nel principato europeo di Andorra per "lavare" il loro denaro. Ora il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta gettando i riflettori sulle presunte cattive azioni di alti dirigenti della Banca Privada d'Andorra (BPA), molti dei quali sono stati arrestati negli ultimi giorni. Il Dipartimento del Tesoro ha affermato che "i dirigenti di alto livello [di BPA] hanno accettato pagamenti e altri benefici dai loro clienti criminali". Le autorità andorrane hanno assunto la gestione della banca dopo le rivelazioni del Tesoro, e il direttore generale della Banca Privada, Joan Pau Miquel Prats, è stato arrestato venerdì sera. Domenica sono stati arrestati altri due funzionari della banca. La minuscola Andorra, incastonata tra le aspre montagne dei Pirenei, ha due grandi vicini. Uno è la Francia. E lo scandalo si è esteso anche all'altra nazione vicina, la Spagna, dove la corruzione tra i funzionari pubblici è una questione politica calda. Prats aveva guidato l'espansione di BPA in Spagna, attraverso l'acquisizione di Banco Madrid, nel 2011. Banco Madrid si rivolge a ricchi clienti privati ed è stato oggetto di indagine da parte delle autorità finanziarie spagnole lo scorso anno. Da quando è scoppiato lo scandalo del BPA, la commissione che indaga sulle attività finanziarie illecite, Sepblac, ha sollevato domande sui conti detenuti da influenti figure politiche e commerciali spagnole presso il Banco Madrid. Non sono stati nominati. La Banca Centrale ha preso il controllo del Banco Madrid e ha inviato due ispettori per esaminare i conti. Il consiglio di amministrazione della banca, che includeva Prats e un ex alto funzionario della Banca Centrale, si è dimesso giovedì. I funzionari spagnoli dicono che circa 20 operazioni sospette della banca sono in fase di esame. Le autorità spagnole stanno indagando separatamente sui consistenti beni detenuti presso la Banca Privada d'Andorra da membri della famiglia Pujol, che da tempo hanno un ruolo di primo piano nella politica della Catalogna, una regione spagnola che comprende Barcellona. Il regista...
Il Tesoro degli Stati Uniti sta gettando i riflettori sulle presunte cattive azioni dei dirigenti della Banca Privada d' Andorra. Le autorità andorrane hanno preso il controllo della banca dopo le rivelazioni del Tesoro.