Обобщи статията:  Руският предприемач, китайската фирма, която оперира с фалшиви компании и венецуелските чиновници, които ограбват държавните петролни компании - всички те са обвинени, че са дошли в банка в европейското княжество Андора, за да "измият" парите си. Сега Министерството на финансите на САЩ хвърля светлина върху предполагаемите престъпления на висши мениджъри в Banca Privada d'Andorra (BPA), няколко от които са били арестувани през последните няколко дни. Министерството на финансите твърди, че "високопоставени мениджъри [на BPA] са приемали плащания и други ползи от техните престъпни клиенти". Андорските власти поеха управлението на банката след разкритията на Министерството на финансите, а генералният директор на Banca Privada, Джоан Пау Микел Пратс, беше арестуван късно в петък. Още двама банкови служители бяха арестувани в неделя. Малката Андора, разположена в скалистите планини на Пиренеите, има два големи съседа. Първата е Франция. И скандалът се е разпространил в другия й съсед, Испания, където корупцията сред държавните служители е горещ политически въпрос. Prats е стимулирала експанзията на BPA в Испания чрез придобиването на Banco Madrid през 2011 г. Банко Мадрид обслужва богати частни клиенти и беше разследван от испанските финансови власти миналата година. След като скандалът с BPA избухна, комисията, която разследва незаконната финансова дейност, Sepblac, повдигна въпроси за сметките, държани от влиятелни испански политически и бизнес фигури в Banco Madrid. Те не са били наречени. Централната банка пое контрола над Банко Мадрид и изпрати двама инспектори да проверят сметките там. Бордът на директорите на банката, който включва Пратс и бивш високопоставен служител на Централната банка, подаде оставка в четвъртък. Испански служители казват, че около 20 подозрителни операции в банката се разглеждат. Испанските власти отделно разследват значителни активи, държани в Banca Privada d'Andorra от членове на семейството Pujol, които отдавна са известни в политиката на Каталуния, регион на Испания, който включва Барселона. Режисьорът...
Министерството на финансите на САЩ хвърля светлина върху предполагаемите престъпления на висши мениджъри в Banca Privada d'Andorra. Андорските власти поеха управлението на банката след разкритията на Министерството на финансите.