Completa la seguente frase: Sana-Bell, un partner commerciale di BMI, ha citato in giudizio BMI per aver trasferito "almeno 3.700.000 dollari alla BMI per la costruzione e il leasing di BMI, tutti trasferiti a BMI Leasing senza la conoscenza o il permesso di Sana-Bell". Nel 2000, Biheiri è stato ritenuto responsabile per circa 2 milioni di dollari e BMI Leasing per 5.000 dollari. Emerson ha sottolineato che "il caso ha sollevato la questione se l'improvviso desiderio di mostrare un interesse nella contabilizzazione degli investimenti di Sana-Bell in BMI fosse stato concepito per allontanare Sana-Bell da BMI al fine di evitare domande imbarazzanti che potrebbero essere state poste come parte del processo di indagine".
indagini sull'attentato all'ambasciata del 1998". Infatti, l'autore ha riferito che uno dei dipendenti di BMI aveva espresso la preoccupazione che "i fondi che il contabile stava trasferendo all'estero per conto di BMI potrebbero essere stati usati per finanziare gli attentati alle ambasciate in Africa".