摘要:  一名俄羅斯房地產投資人,一間中國公司,一間操縱假公司. 委內瑞拉官員<unk>國有石油公司. 佢哋都被指控喺歐洲安道拉公國嘅銀行 "洗錢". 美國財政部依家正將焦點放喺 班加私立銀行 (BPA) 嘅高層經理嘅指控上, 其中幾位喺過去幾日被捕. 美國財政部指控 "高層管理人員 [喺美國石油管理局] 接受客戶支付同其他利益". 安道拉当局喺財政部公佈之後 接管咗銀行嘅運作 仲有私人銀行總裁 Joan Pau Miquel Prats 佢喺星期五晚被捕 星期日有兩名銀行員工被捕 安道拉小鎮坐落喺 皮利尼尼山脈上邊 兩個好大嘅鄰國 其中一個係法國 呢個醜聞亦都蔓延到西班牙其他國家 喺西班牙,官員貪污係一個關鍵嘅政治問題 普拉茨喺2011年通過收購馬德里銀行 (Banco Madrid) 促使BPA擴展到西班牙. 班戈馬德里為有錢私人客戶服務 去年佢受到西班牙金融当局嘅調查 自從 BPA 醜聞爆發之後 調查非法金融活動嘅委會 Sepblac 開始質疑西班牙有影響力嘅政客同企業家 喺馬德里銀行嘅帳戶 佢哋嘅名都冇俾人知 中央銀行已經控制咗馬德里銀行 派咗兩名監察員去查 銀行董事會嘅成員包括普拉茨 同埋前中央銀行高官 喺星期四辭職 西班牙政府官員話 已經調查緊嗰間銀行大概有 20 個可疑手續 西班牙政府係另行調查緊 巴塞羅那私立銀行嘅龐大資產 查緊嗰啲由布霍爾家族成員持有嘅資產 因為佢哋喺加泰隆尼亞政治上 長期發揮咗重要作用 巴塞羅那亦係西班牙嘅一個地區 導演...
美國財政部將目光聚焦喺 班加私人銀行高層經理嘅指控上 安道拉政府喺財務部公佈咗呢啲資料之後 接手咗銀行運行