Resumeix l'article:  Un promotor immobiliari rus, un equip xinès que opera empreses fictícies i funcionaris veneçolans que roben a les companyies petrolieres de propietat estatal, tots ells són acusats de venir a un banc al principat europeu d'Andorra per "lavar" els seus diners. Ara el Tresor dels Estats Units està posant el focus en les presumptes feines dels alts directius de la Banca Privada d'Andorra (BPA), diversos dels quals han estat detinguts en els últims dies. El Departament del Tresor ha afirmat que "els directius d'alt nivell [de BPA] acceptaven pagaments i altres beneficis dels seus clients criminals". Les autoritats andorranes es van fer càrrec de la gestió del banc després de les revelacions del Tresor, i el director general de Banca Privada, Joan Pau Miquel Prats, va ser arrestat divendres a la tarda. Dos funcionaris més del banc van ser detinguts diumenge. La petita Andorra, enclavada en les escarpades muntanyes dels Pirineus, té dos grans veïns. Una és França. I l'escàndol s'ha estès a l'altre veí, Espanya, on la corrupció entre els funcionaris públics és un problema polític calent. Prats havia impulsat l'expansió de BPA a Espanya, a través de la seva adquisició del Banco Madrid, el 2011. Banco Madrid atén a clients privats rics i va ser investigat per les autoritats financeres espanyoles l'any passat. Des que va esclatar l'escàndol del BPA, la comissió que investiga l'activitat financera il·lícita, Sepblac, ha plantejat preguntes sobre els comptes de figures polítiques i empresarials influents espanyoles al Banco Madrid. No s'han donat noms. El Banc Central ha pres el control del Banco Madrid i ha enviat dos inspectors per examinar els comptes. El consell del banc, que incloïa a Prats i un exalt funcionari del Banc Central, va dimitir el dijous. Els funcionaris espanyols diuen que s'estan examinant unes 20 operacions sospitoses al banc. Les autoritats espanyoles estan investigant per separat els actius substancials en poder de la Banca Privada d'Andorra pels membres de la família Pujol, que han estat destacats durant molt de temps en la política de Catalunya, una regió d'Espanya que inclou Barcelona. El director...
El Tresor dels Estats Units està posant el focus sobre els presumptes delictes dels directius de la Banca Privada d'Andorra. Les autoritats andorranes es van fer càrrec de la gestió del banc després de les revelacions del Tresor.