В среду Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России объявил о пресечении деятельности организованной группы, в которую входили банкиры. «В частности, советник председателя ОАО МАБ «Темпбанк» Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко , а также иные лица, выполняющие их указания», — рассказали «Газете.Ru» в ДЭБ. По данным следствия, банкиры предлагали услуги по незаконному обналичиванию крупных сумм денег. В месяц объем легализованных средств составлял более 2 млрд рублей. Предприниматели могли воспользоваться их услугами за небольшую комиссию в 3—9%. Если же «лишние» деньги появлялись у государственных учреждений, то для них ставка составляла 12—17%. Чтобы собрать доказательства и детально изучить деятельность банды, в нее был внедрен штатный сотрудник ДЭБ. «Это позволило задокументировать факты, подтверждающие вину фигурантов, в том числе советника председателя правления Темпбанка Ефремова , — пояснили в ведомстве. — Ефремов лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операции». На оперативной съемке был зафиксирован момент задержания Ефремова. Он сидит в своей машине и передает конверт с деньгами. «Тут 450, точнее, 432», — говорит он, видимо, имея в виду тысячи рублей. «Сумма маленькая, поэтому под 4%, да?» — спрашивает его собеседник, ведущий запись. «Ну да, а будет много — тогда чуть-чуть еще поторгуемся», — отвечает банкир. «Архипыч говорил, три с копейками!» — возражает «клиент». В этот момент машину окружают милиционеры и требуют пассажиров выйти. При обыске в салоне были обнаружены $100 тыс. После этого сотрудники ДЭБ провели обыски в офисах банков «Империя», Темпбанк, «Басманный», а также в квартирах задержанных. «Это мы обыскивали одно из ООО, в которых шло обналичивание денег», — комментировали сотрудники ДЭБ оперативные съемки. На видеозаписи милиционеры достают из ящиков сотовые телефоны, на которых написаны названия организаций — фирм-однодневок, номера телефонов и имена. «Если на них кто-то звонил, то оператор представлялся указанной компанией», — поясняют сотрудники МВД. Тут же лежат пакеты с множеством печатей. Оперативники ставят оттиски на чистые листы бумаги, чтобы потом проверить все эти фирмы. «Всего было обнаружено более 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи управления счетами системы «банк — клиент», финансовые документы и другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, — говорят в ДЭБ. — С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 миллиона рублей. Данные об этих компаниях не раскрываются в интересах следствия». Ефремов, а также Маргарита и Наталья Савченко отправлены под домашний арест. «Сейчас устанавливаются клиенты этой группировки, не исключено, что они тоже могут быть привлечены к ответственности», — добавили в ведомстве. В указанных банках «Газете.Ru» отказались комментировать происходящее. По данным на 2 июня этого года, в России действуют 1039 банков, причем 94% всех активов приходится только на первые 200. Темпбанк занимает 238-е место, размер чистых активов — 7,5 млрд руб., банк «Империя» находится на 308-м месте, чистые активы составляют 4,8 млрд руб. «Басманный» с 354,5 млн руб. в активах не входит даже в 500 крупнейших банков, по версии «РБК.Рейтинг». Аналитики соглашаются, что небольшие банки занимаются незаконной легализацией средств. «Часть мелких банков являются «отмывочными» конторами. Сейчас их деятельность может активизироваться в связи с ужесточением требований ЦБ к размеру собственного капитала банков. По новым правилам ЦБ с 1 января 2010 года минимальный размер капитала банков определен на уровне 90 миллионов рублей, а с 1 января 2012-го — на уровне 180 миллионов рублей», — заявила «Газете.Ru» заместитель начальника аналитического отдела «Инвесткафе» Александра Лозовая .
В Москве задержаны банкиры, подозреваемые в незаконном обналичивании и отмывании крупных денежных сумм: по данным следствия, ежемесячно через их руки проходило более 2 миллиардов рублей. Сейчас сотрудники милиции устанавливают клиентов предполагаемых преступников.